معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر ترأس مجموعة مينا فاتف بداية العام القادم

اختارت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف) Mena fatf المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مصر لرئاسة المجموعة منذ بداية العام القادم كما قررت المجموعة عقد الاجتماع القادم لها بالقاهرة وذلك خلال شهر مارس 2006.
وطبقا لقرار المجموعة فان محمود عبد اللطيف نائب رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنكي الاسكندرية والمصري الامريكي سيتولي رئاسة "مينا فاتف" بداية من يناير القادم.
وكانت مجموعة (menafatf) التي تم انشاؤها في نوفمبر 2004م وتتخذ من البحرين مقرا لها قد عقدت اجتماعها الثاني في بيروت مؤخرا برئاسة لبنان الممثلة بالدكتور محمد البعاصيري، ونائب رئيس المجموعة محمود عبد اللطيف من مصر والسكرتير التنفيذي عادل بن حمد القليش وبحضور ممثلين عن جميع الدول الاعضاء الاربعة عشر، وهي:
الاردن، الامارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، سوريا، سلطنة عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، اليمن، بالاضافة لمراقبين ممثلين عن كل من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مجموعة العمل المالي( Fatef)، مجموعة EGMONT، مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال هذا الاجتماع، تم مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة باعمال المجموعة لإيجاد آلية مشتركة يمكن الاستناد اليها لتحقيق اهداف المجموعة، والتي شملت مناقشة تقارير فرق العمل الخاصة بالتقييم المشترك والتدريب والتطبيقات والموافقة عليها، وخاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لبرنامج التقييم المشترك والذي سيبدأ تنفيذه العام القادم كما تم مناقشة أوراق العمل المقدمة من اللجان الثلاثة (الحوالة ونقل النقد والجمعيات الخيرية) والموافقة عليها، وقد تم التركيز خلال الاجتماع علي كيفية الوقاية من سوء استخدام تلك الآليات في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب في المنطقة، علما بانه قد سبق تشكيل فرق العمل واللجان هذه في الاجتماع الاول للمجموعة، والذي عقد في البحرين في 11و 12 ابريل 2005م.
والجدير بالذكر إنه تم قبول طلبات انضمام عضوية كل من موريتانيا الاسلامية والعراق.