في اجتماعات ينظمها اتحاد البنوك المصرية والعربية غداً بشرم الشيخ

تحصين البنوك العربية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يجتمع صباح غد ولمدة يومين عدد من كبار القيادات المصرفية المصرية والعربية لبحث كيفية تحصين البنوك العربية من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب التي باتت محور اهتمام المؤسسات المالية والاستثمارية الكبري في دول العالم، وكذا محط انظار الجهات الرقابية والبنوك المركزية.
ينظم اللقاء اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ووحدة مكافحة غسل الأموال ومينا فاتف FATF المعنية بمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ويعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري.
يشارك في اللقاء عدد من المصرفيين والقانونيين العرب من بينهم محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية ونائب رئيس اتحاد البنوك ود.فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ود.محمد بعاصيري رئيس مينا فاتف والمستشار سري صيام مساعد وزير العدل ورئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الأموال، بالاضافة إلي مشاركة خبراء من مؤسسات ومنظمات دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية والوحدة الوطنية للتحقق المالي الخاص بالارهابيين في المملكة المتحدة.
كما يشارك في اللقاء قيادات مصرفية من السعودية والسودان ولبنان واليمن والبحرين وليبيا والامارات وقطر وسوريا وفلسطين وتونس والأردن والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا.
ومن جانبه قال د.فؤاد شاكر ان الاجتماع سيطرح للنقاش في يومه الأول 5 قضايا رئيسية، الأولي حول المعايير المطلوبة لتحديد عمليات غسل الأموال وتمويل الاهاب، مع مكافحة غسل الأموال في مجال مكافحة الغسل وتمويل الارهاب، ويتحدث في هذه القضية الدكتور سمير الشاهد، الرئيس التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال مصر والمستشار هشام رجب خبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
أما القضية الثانية فهي عن المبادرات الدولية والاقليمية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مع تسليط الضوء علي مبادرة البنك الدولي، ويتحدث في هذه القضية لطيفة ميريكان شيونج مدير البرامج، البنك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية والمستشار عادل السيري خبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بمصر.
وتتطرق القضية الثالثة إلي دور مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب: التحديات والصعوبات ويتحدث فيها الدكتور محمد بعاصيري رئيس المجموعة وتطرح القضية الرابعة سؤالا حول العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الارهاب ويتحدث عن هذه القضية كل من حسن ناصر مسئول الالتزام المعتمد بالمصرف العربي الدولي بمصر والدكتورة ألين عزيز مساعد رئيس بنك الاعتماد اللبناني.
أما القضية الخامسة فتسعي إلي تقريب وجهات النظر بشأن كيفية التوفيق بين السرية المصرفية ومقتضيات مكافحة غسل الأموال ويتحدث فيها الدكتور بول مرقص مستشار قانوني ومصرفي واستاذ جامعي محاضر في قوانين الأعمال، لبنان.
ويطرح اليوم الثاني للقاء شرم الشيخ 5 قضايا أخري الأولي تتعلق بتعريف الأطر القانونية والاتفاقات التي تحكم غسل الأموال وتمويل الارهاب ويتحدث فيها سري صيام مساعد وزير العدل رئيس مجلس امناء وحدة غسل الأموال مصر.
وتطرح القضية الثانية مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من منظور المصارف الاسلامية، ويتحدث فيها حسن سالم العماري العضو المنتدب لبنك البركة والرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية.
وتتطرق المشاركون في لقاء شرم الشيخ إلي التجربة الأمريكية والتجربة البريطانية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي تعرضها راشيل لابنسون، مستشار سياسي أول وزارة الخزانة الامريكية والخبير بمكتب مكافحة تمويل الارهاب والجرائم المالية ونيل بانيت الخبير بالوحدة الوطنية للتحقق المالي الخاص بالارهابيين المملكة المتحدة NTFIU.
كما تتطرق الجلسة الرابعة إلي المعايير المطلوبة لتحديد درجة مخاطر العميل فيما يتعلق بغسل الأموال، ويتحدث فيها مارتن أوين نائب الرئيس لشركة هايدرين.
وفي ختام الاجتماع يناقش المشاركون كيفية تعاون البنوك العربية لانشاء قاعدة معلوماتية حول غسل الأموال وتمويل الارهاب ويتحدث فيها كل من الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام اتحاد المصارف العربية ومحمد كفافي نائب رئيس بنك مصر والدكتور محمد ماجد رئيس شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي.