«الداخلية» تكشف جريمة غسل أموال ب80 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

حاول تشكيل عصابى، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامى، فى مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 8 أشخاص، مقيمين بمحافظة مطروح، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
أضافت التحريات قيام المتهمين، بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه تقريبًا.