حاول تشكيل عصابي، غسل أموال طائلة، من حصيلة نشاطهم الإجرامي، في مجال تجارة المخدرات، من خلال إقامة عدد من المشروعات المختلفة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. اقرا ايضا|«مُسجل» وصديقيه وراء التنمر على معاق ونشر فيديو خادش للحياء وكشفت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص، مقيمين بمحافظة الشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك. أضافت التحريات قيام المتهمين، بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 مليون جنيه تقريبًا.
