سقوط عصابة توظيف الأموال إليكترونيا

أمرت نيابة المعادي برئاسة المستشار أحمد عز بحبس رجل أعمال ومحاسب4 أيام علي ذمة التحقيق بعد اتهامهما بالنصب والاحتيال
علي أكثر من‏45‏ مواطنا بزعم توظيف الأموال إليكترونيا بالعملة الصعبة حيث تنوعت البلاغات ضدهم من ضباط ورجال قضاء و محامين و رجال أعمال يتهمونهم بممارسة النصب الإليكتروني عليهم والاستيلاء علي أكثر من مليون دولار منهم مقابل الحصول علي نسبة‏10%‏ شهريا من المبلغ المودع لديهما‏.‏
وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمين أنهما ضمن تشكيل عصابي دولي للنصب الإليكتروني لشركة وهمية مقرها قبرص وأنهما تعرفا علي أحد مسئولي الشرطة عن طريق شبكة الإنترنت والذي عرض عليهما توظيف الأموال للمصريين بالدولار عن طريق فتح مقر للشركة في مصر و التسويق للفكرة بين مستخدمي الإنترنت وذلك مقابل‏10%‏ من نسبة المبلغ المودع لديهم‏.‏
وأضافت التحقيقات التي جرت مع المتهمين أنهما اتخذا من‏3‏ شارع‏100‏ بالمعادي مقرا وهميا لفرع الشركة القبرصية وبعد أن جمعا عددا من المودعين تحصلوا علي حوالي أكثر من مليون دولار منهم وكان بعضهم يحصل علي نسبته لمدة تزيد علي عام بشكل منتظم عن طريق بنوك‏HSBC‏ و بي إن باربيا إلا أن الشركة تعثرت في السداد فجأة منذ شهرين ولم ترسل مليما واحدا لهما مما دفع المودعين إلي التقدم ضدهم ببلاغات بعد أن تعثرا في سداد المبالغ المقررة لكل المودعين‏.‏
وكان اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة قد تلقي إخطارا من اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة يفيد بورود عدة بلاغات من أكثر من‏45‏ مواطنا بينهم ضباط ومستشارون ورجال أعمال يتهمون فيها رجل أعمال ومحاسبة بالنصب الإليكتروني عن طريق الحصول منهم علي مبالغ مالية بالدولار بحجة توظيفها‏.‏ بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد هشام لطفي مفتش مباحث الجنوب تم رصد تحركات المتهمين وتمكن المقدم محمد العسيلي رئيس مباحث المعادي وقوة من مباحث القسم من ضبط المتهمين وهما عصام رئيس مجلس الإدارة والمحكوم عليه بالسجن لمدة عامين في قضية شيك بدون رصيد وإيهاب محاسب‏47‏ سنة ومقيم بالجيزة و محكوم عليه بالسجن لمدة‏45‏ سنة في عدة قضايا وبمواجهتهما أمام اللواء حسن السوهاجي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تعثرا في السداد بعد توقف التحويل من الشركة الأم في قبرص‏..‏ تم تحرير محضر للمتهمين وإحالتهما إلي النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهما وتولت التحقيق‏.‏
رابط دائم :