ننشر تفاصيل قضية غسل موظف حسابات ل33مليون جنيه من أموال مديرية أمن سوهاج.. التحريات: المتهم استولى وآخرون على المبالغ بصرف حوالات بريدية خاصة بالمديرية..واشترى أراضى وعقارات وسيارات باسمه وأسماء ذويه

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل أخطر قضية غسيل أموال والاستيلاء على أموال مديرية أمن سوهاج بعد أن استولى المتهم "علاء م" مواليد1972 بسوهاج، الموظف بالوحدة الحسابية بمديرية أمن سوهاج من خلال تكوين تشكيل عصابى تزعمه بالاشتراك مع آخرين من موظفى المديرية بالاستيلاء على 33 مليون جنيه العام الماضى من خلال قيامهم بتحرير أذون صرف حوالات بريدية بأسماء مندوبى صرف بعض الجهات بالمديرية وصرفها دون علمهم من مكتب بريد ناصر بسوهاج خصماً من رصيد المديرية لدى المكتب.
وقام بالاستعانة ببعض الأشخاص المعروفين لديهم وتحرير أذون الصرف بأسمائهم وصرفها ومنحهم بعض المبالغ المالية من قيمة الحوالات واستيلاء المتهم "علاء م" على النسبة الأكبر من المبالغ.
وفى نفس السياق، أشارت تحريات كل من العقيد مصطفى جندى والعقيد حسن عبد العزيز والعقيد طارق عيسى ضباط تحريات إدارة غسل الأموال، والتى أشرف عليها العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام المتهم الرئيسى "علاء م" المطلوب ضبطه وإحضاره فى تلك الواقعة السابقة بغسل تلك الأموال التى تحصل عليها من جريمته ولجأ إلى إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة بينها وبين مصدرها الإجرامى من خلال قيامه بشراء أراضٍ وعقارات وسيارات باسمه وأسماء ذويه.
وتضمنت بناء مجمع سكنى يتكون من 6 أبراج سكنية بتكلفة 12,5 مليون جنيه وإثبات ملكيتها بأسماء والده وأشقائه، وشراء قطعة أرض مساحتها 3011 متر مربع بمبلغ 2،228,000 مليون جنيه بمدينة سوهاج الجديدة بغرض استغلالها كمحطة خدمة سيارات وتسجيلها باسم شركة شقيقه، وأيضا شراء 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف بحى الكوثر بسوهاج باسمه واسم والده وزوجته، وشراء وحدتين بالمشروع القومى للإسكان بحى الكوثر باسم شقيقته، وشراء 4 محلات بعمارات الأوقاف بحى الكوثر، كما قام المتهم بشراء 7 سيارات ملاكى ودراجات ماركات مختلفة.
كما قام المتهم بتوجيه مبلغ 700 ألف جنيه لإعادة تجهيز وإعداد أحد المشروعات السياحية التى يستأجرها باسم شقيقه من سوهاج والمعروفة بالمخيم السياحى، واستئجار 5 محلات تجارية من هيئة الأوقاف بحى الكوثر، وأيضا التعاقد مع إحدى شركات التأمين على 4 وثائق تأمين بمبلغ 450 ألف جنيه للوثيقة الواحدة باسم شقيقه.
كما قام بشراء قطعة أرض زراعية مساحتها 4 قراريط بمبلغ 200 ألف جنيه وأيضا شراء قطعتى أرض مساحتها 550 مترا باسم شقيقه بالإضافة إلى إيداع مبالغ كبيرة من الأموال المستولى عليها بالبنوك ومكاتب البريد باسمه واسم زوجته وأبنائه.
أخبار متعلقة:
ننشر تفاصيل أخطر قضايا غسيل الأموال.. أحد رجال الأعمال استولى على 455 مليون جنيه من 6 بنوك بمستندات مزورة.. والأموال العامة ترسل الملف للنيابة