ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة ويشهد تداول أكثر من 53 ألف طن من البضائع    جيروزاليم بوست: سلاح الجو الإسرائيلي يستهدف موقع فوردو النووي الإيراني    سماع دوي انفجارات جديدة غربي طهران مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران    إسرائيل تشرع بتجنيد قوات احتياط عقب بدء عدوانها على إيران    كأس العالم للاندية.. كل ما تريد معرفته عن المجموعة الخامسة    حقيقة تقرير أيمن الرمادي عن المستبعدين في الزمالك    تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور علي جثة بالشيخ زايد    تامر حسني يطمئن الجمهور على نجله: الوضع مستقر بعد العملية الثانية    كأس العالم للأندية.. ميسي يقود تدريبات إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي    مانشستر سيتي يخفض أسعار تذاكر مبارياته في الموسم الجديد    لويس دياز يلمح لانتقاله إلى برشلونة    غدا، نظر دعوى تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج    عاجل.. سماع دوي عدة انفجارات ضخمة غربي طهران    الأحد بالمجان.. قصور الثقافة تطلق عروض التجارب النوعية المسرحية في الغربية    مراسلة القاهرة الإخبارية: حالة استنفار غير مسبوقة داخل إسرائيل وسط ترقب رد إيرانى    هل زيارة المريض واجبة أم مستحبة؟.. عالم أزهرى يجيب "فيديو"    دفعة جديدة من أطباء الجامعات تصل العريش.. عمليات وكشف مجاني ضمن بروتوكول التعاون الطبي    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 13-6-2025    يوفنتوس يجدد عقد مدربه إيجور تيودور حتى 2027    ميناء الإسكندرية يستقبل أولى رحلات "WAN HAI" وسفينة "MAERSK HONG KONG" في إنجاز مزدوج    "حلال فيك" ل تامر حسني تتخطي ال 7 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع    الأحد.. انطلاق المعرض العام للفنون التشكيلية في دورته ال45    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكان بالمقصد المصري    مصرع شاب في حادث دراجة بطريق الفيوم الزراعي.. نزيف بالمخ أنهى حياته قبل الوصول للمستشفى    وداع قاسٍ من الربيع.. إنذار جوي بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل ب القاهرة والمحافظات    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة    وزيرة التخطيط تبحث مع سفير بريطانيا تنويع آليات التمويل للقطاع الخاص    بالتعاون مع الازهر الشريف .. " أوقاف مطروح " تطلق أكبر قافلة دعوية للمساجد    بعد استهداف "نطنز" الإيرانية.. بيان عاجل لهيئة الرقابة النووية المصرية    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    دموع على الكوشة انتهت بتعهد.. النيابة تُخلي سبيل والدي عروسين الشرقية    طعنوه وذبحوه داخل الحظيرة.. العثور على جثة مزارع غارقة في الدماء ببني سويف    أستاذ بالأزهر يعلق على قانون الفتوى الجديد: أمر خطير ومسؤولية عظيمة    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو لهو طفل بمنتصف أحد المحاور بالمقطم    «على مدار اليوم».. جدول مواعيد رحلات قطارات المنيا- القاهرة اليوم الجمعة 13 يونيه 2025    100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط    مدير بايرن يثير الشكوك حول مستقبل كومان بعد كأس العالم للأندية    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ضبط صاحب مخبز بالمحلة الكبرى استولى على 16 جوال دقيق مدعم وباعها بالسوق السوداء    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    سكاي نيوز: إسرائيل شنت هجوما على عدة مواقع في العاصمة الإيرانية طهران    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل قضية غسل موظف حسابات ل33مليون جنيه من أموال مديرية أمن سوهاج.. التحريات: المتهم استولى وآخرون على المبالغ بصرف حوالات بريدية خاصة بالمديرية..واشترى أراضى وعقارات وسيارات باسمه وأسماء ذويه
محمد إبراهيم نشر في اليوم السابع يوم 02 - 08 - 2014

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل أخطر قضية غسيل أموال والاستيلاء على أموال مديرية أمن سوهاج بعد أن استولى المتهم "علاء م" مواليد1972 بسوهاج، الموظف بالوحدة الحسابية بمديرية أمن سوهاج من خلال تكوين تشكيل عصابى تزعمه بالاشتراك مع آخرين من موظفى المديرية بالاستيلاء على 33 مليون جنيه العام الماضى من خلال قيامهم بتحرير أذون صرف حوالات بريدية بأسماء مندوبى صرف بعض الجهات بالمديرية وصرفها دون علمهم من مكتب بريد ناصر بسوهاج خصماً من رصيد المديرية لدى المكتب.
وقام بالاستعانة ببعض الأشخاص المعروفين لديهم وتحرير أذون الصرف بأسمائهم وصرفها ومنحهم بعض المبالغ المالية من قيمة الحوالات واستيلاء المتهم "علاء م" على النسبة الأكبر من المبالغ.
وفى نفس السياق، أشارت تحريات كل من العقيد مصطفى جندى والعقيد حسن عبد العزيز والعقيد طارق عيسى ضباط تحريات إدارة غسل الأموال، والتى أشرف عليها العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام المتهم الرئيسى "علاء م" المطلوب ضبطه وإحضاره فى تلك الواقعة السابقة بغسل تلك الأموال التى تحصل عليها من جريمته ولجأ إلى إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة بينها وبين مصدرها الإجرامى من خلال قيامه بشراء أراضٍ وعقارات وسيارات باسمه وأسماء ذويه.
وتضمنت بناء مجمع سكنى يتكون من 6 أبراج سكنية بتكلفة 12,5 مليون جنيه وإثبات ملكيتها بأسماء والده وأشقائه، وشراء قطعة أرض مساحتها 3011 متر مربع بمبلغ 2،228,000 مليون جنيه بمدينة سوهاج الجديدة بغرض استغلالها كمحطة خدمة سيارات وتسجيلها باسم شركة شقيقه، وأيضا شراء 3 وحدات سكنية بعمارات الأوقاف بحى الكوثر بسوهاج باسمه واسم والده وزوجته، وشراء وحدتين بالمشروع القومى للإسكان بحى الكوثر باسم شقيقته، وشراء 4 محلات بعمارات الأوقاف بحى الكوثر، كما قام المتهم بشراء 7 سيارات ملاكى ودراجات ماركات مختلفة.
كما قام المتهم بتوجيه مبلغ 700 ألف جنيه لإعادة تجهيز وإعداد أحد المشروعات السياحية التى يستأجرها باسم شقيقه من سوهاج والمعروفة بالمخيم السياحى، واستئجار 5 محلات تجارية من هيئة الأوقاف بحى الكوثر، وأيضا التعاقد مع إحدى شركات التأمين على 4 وثائق تأمين بمبلغ 450 ألف جنيه للوثيقة الواحدة باسم شقيقه.
كما قام بشراء قطعة أرض زراعية مساحتها 4 قراريط بمبلغ 200 ألف جنيه وأيضا شراء قطعتى أرض مساحتها 550 مترا باسم شقيقه بالإضافة إلى إيداع مبالغ كبيرة من الأموال المستولى عليها بالبنوك ومكاتب البريد باسمه واسم زوجته وأبنائه.
أخبار متعلقة:
ننشر تفاصيل أخطر قضايا غسيل الأموال.. أحد رجال الأعمال استولى على 455 مليون جنيه من 6 بنوك بمستندات مزورة.. والأموال العامة ترسل الملف للنيابة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.