وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    رغم التأكيد أنه لن يغادر بلاده، دولة تعلن استعدادها لمنح اللجوء السياسي للرئيس الفنزويلي    بعد حادث حاويات قطار طوخ، مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025    جولة صباحية حول حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد وحقيقة تعطيل الدراسة.. فيديو    3 ظواهر جوية تضرب المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    قاتل النساء الصامت.. RSV الخطر الذي يهدد حياة الرضع    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنوك لتحويل مدخرات الصعايدة بالخارج
الحصيلة في سنة 6 ملايين دولار ومليونا جنيه
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 19 - 01 - 2016

نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة باشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير الادارة في ضبط 5 مجموعات من محافظات الصعيد تقوم بتحويل مدخرات المصريين بعدد من الدول العربية مقابل 2% من اصول المبالغ المحولة وبلغ حجم تعاملاتهم في عام واحد 2 مليون و500 ألف جنيه مصري وستة ملايين وستمائة ألف دولار.. تم تحرير محاضر لهم واحيلوا للنيابة لتباشر التحقيق.
كانت معلومات قد وردت للواء ياسر صابر نائب المدير العام بتلقي عدد من المواطنين بمحافظات الصعيد لحوالات من خارج مصر من عدد من الدول العربية من اشخاص مختلفين دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم فأمر بتكثيف التحريات لبيان حقيقة هذه الحوالات.
كشفت تحريات العميد شريف عبدالحميد مدير ادارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير ادارة الأموال العامة بالوجه القبلي ان وراء ذلك النشاط 5 مجموعات من محافظتي سوهاج واسيوط حيث يقوم عدد منهم من المقيمين بالدول العربية بطبيعة عملهم بجمع مدخرات المصريين الذين يعملون معهم ويحولونها لمعاونيهم داخل مصر لتوصيلها لأهاليهم في مقابل التحصل علي 2% من اصل المبالغ المحمولة وبلغت حجم تعاملاتهم في العام المنصرم 2 مليون و500 ألف جنيه و6 ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي وضمت هذه المجموعة 13 منهم فضمت المجموعةالأولي كلا من عاصم.م.م 60 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم بدولة ليبيا وكريم.م.ع 40 سنة حاصل علي معهد فني ومقيم بسوهاج وضمت المجموعة الثانية علي 3 متهمين هم احمد.خ.ي 25 سنة حاصل علي بكالوريوس تجارة ويعمل بدولة ليبيا واحمد.م.ي 27 سنة عامل يعمل بليبيا وحسن.ج.ي 39 سنة حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ومقيم بأسيوط والمجموعة الثالثة ضمت محمد.ث.ج 35 سنة ويعمل بدولة الكويت وعرفة.م.ص 44 سنة ومقيم بأسيوط والمجموعة الرابعة ضمت عبدالكريم.ه.أ 51 سنة اخصائي شئون مالية ويعمل بالكويت وشقيقه عامر 35 سنة يعمل بالكويت وسبقيهما الثالث احمد محام ومقيم باسيوط والمجموعة الخامسة ضمت محمد.ج.ع 45 سنة يعملان بالسعودية ومحسن.ف.ح تاجر ومقيم بأسيوط.
تم تقنين الاجراءات وتمكن رجال مباحث الأموال العام بمحافظتي اسيوط وسوهاج باشراف العقيد طارق عيسي مدير الادارة بالصعيد من القبض علي المتهمين المقيمين داخل مصر وبمواجهتهم بنشاطهم اعترفوا فتم تحرير المحاضر اللازمة لهم واحيلوا للنيابة للتحقيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.