ننشر أسماء أوائل الابتدائية الأزهرية بالمنيا    إزالة مخالفات البناء ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال 26 لإزالة التعديات بالمنوفية    وزير الخارجية يؤكد وقوف مصر مع الشعب السوري الشقيق    ريان شرقي: السيتي الخيار الأمثل وأتطلع للتألق تحت قيادة جوارديولا بمونديال الأندية    ضمت مودريتش.. ريال مدريد يكشف عن قائمته النهائية في كأس العالم للأندية    الزمالك يستقر على تدعيم الهجوم بثلاث صفقات أجنبية في الصيف المقبل (خاص)    محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة ويشدد على تهيئة بيئة آمنة للطلاب    "قلبي بيرقص من الفرحة".. دينا الشربيني توجه رسالة ل أمينة خليل بعد زفافها    ليلة قمرية تدخل في هذه الأبراج الفلكية وتنقلب حياتهم العاطفية    المتحف المصري الكبير نقلة حضارية وثقافية لمصر.. تقرير لإكسترا نيوز    الأوطان ليست حفنة من تراب.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة    التفاح قبل النوم- ماذا يفعل بالجسم؟    أحمد مرعي: معسكر الصين فرصة جيدة لإعداد المنتخب الأولمبي لكرة السلة    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال على غزة وخان يونس    خناقة ولإد العم... إصابة شخصين في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالعمرانية    بعد حرب الرسوم.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين يشمل المعادن النادرة    «الريادة»: معركتنا الحقيقية في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون على المقاعد الفردية    موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2025.. الزيادة الجديدة وطرق الاستعلام    ماجد الكدواني: «أنا وكريم عبدالعزيز بنخاف من الكوميديا.. ودا اللي اتفقنا عليه» (تفاصيل)    بأنشطة متنوعة.. قصور الثقافة بأسيوط تطلق برنامج الأنشطة الصيفية    شوبير: أزمة كثرة النجوم في الأهلي مصطنعة    إنذار أكاديمية سباحة بسبب مخالفة العقد في مركز شباب دمياط    "مياه الفيوم": تحليل 36 ألف عينة لمتابعة جودة مياه الشرب والصرف خلال مايو 2025    اتحاد ألعاب القوى يتفق على تدريب المنتخب في ملاعب جامعة قناة السويس    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 (تفاصيل)    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر لها ثقل تاريخي ودور إقليمي محوري    ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر على الطريق الصحراوى|فيديو    "كل شيء مُدمر".. تفاصيل مجزرة إسرائيلية مروعة في دير البلح بغزة.. فيديو    ترامب لنتنياهو: أوقف حرب غزة فورًا.. وامتنع عن تهديد إيران    تفاصيل مجزرة إسرائيلية مروعة في دير البلح بغزة    السمسم للقلب- إليك فوائده    هل يستمر أوسيمين؟.. جالاتا سراي: الفرص تتزايد يوميًا    تأجيل استئناف المتهم الرئيسي في "تظاهرات الألف مسكن" ل14 يوليو    أحمد عبدالحميد ينضم ل أبطال مسلسل «ابن النادي»    الضويني ناعيا مدرس الأزهر المقتول: لقي مصرعه في المكان الَّذي رجع إليه ليكون آمنًا مع أهله    الأردن يدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة وإصابة ممرض    محافظ الدقهلية: تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة    وزير الري: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود في دول منابع النيل تُهدد استقرار الإقليم    بعد الهجوم الأوكراني بالمسيرات على أسطول القاذفات الروسي.. "سي إن إن": الولايات المتحدة معرضة لنفس الهجمات    رغم تحذيرات الصحة العالمية..حكومة الانقلاب تتجاهل متحور "نيمبوس" شديد العدوى سريع الانتشار    «تدخل الأمن أنقذني».. أول تعليق من حسام البدري بعد الاعتداء عليه في ليبيا    كيا مصر تحذر المقبلين على الشراء من هذه السيارات.. التفاصيل    تقبل طلاب الثانوية علمي.. 10 معلومات عن كلية علوم التغذية 2025    محافظ المنوفية يتفقد تطوير مدخل شبين الكوم الجديد والكورنيش القديم    الحج السياحي 2025.. جهود الجميع نجحت في حل أي مشاكل طارئة بسرعة واحترافية    صباح تقتل عشيقها في الشارع بعد نشره صورها العارية: "خلّصت البشرية من شره"    الفنان محمد ثروت يدعو لشفاء آدم تامر حسني .. اللهم متّعه بالصحة والعافية    وزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا    وزير المالية: اقتصاد مصر يتحسن.. و«اللي جاي أفضل»    مانشستر سيتي يعلن ضم الهولندي رايندرز لمدة 5 سنوات    اعتماد وحدة التدريب ب"تمريض الإسكندرية" من جمعية القلب الأمريكية- صور    الليمون بالنعناع.. مشروب منعش لترطيب الجسم ومقاومة الحر    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها بالقليوبية    عريس متلازمة داون.. نيابة الشرقية تطلب تحريات المباحث عن سن العروس    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. مباحث الأموال العامة تحبط محاولة الاستيلاء على 8 مليون جنيه من أموال الدولة
نشر في الموجز يوم 10 - 09 - 2017

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة إستيلاء تشكيل عصابى على 8 مليون جنيه من أموال الدولة.
بدأت التفاصيل عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى أحد البنوك بإكتشافهم قيام سيدة تدعى "علا ج.أ" مواليد 1998 –مالكة إحدى شركات المقاولات – ومقيمة بالدقهلية بفتح حساب لدى فرع البنك بالعجوزة بإستخدام مستندات تبين فيما بعد أنها مزورة.. أعقب ذلك ورود أمر تحويل من البنك المركزى بمبلغ مالى قدره ( 7,961 مليون جنيه ) لحساب الشركة سالفة الذكر نقلاً من حساب إحدى الجهات الحكومية ، حيث تبين عدم سلامة إجراءات التحويل المشار إليها ، وقام البنك بإيقاف التعامل على الحساب أو صرف البالغ المحولة إليه .على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة الجرائم المصرفية .. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياًضم كلٍ من:- أحمد . س .أ مواليد 1987 - صاحب شركة مقاولات– ومقيم بالعجوزة الجيزة .ورنا ع.ف مواليد 1997 - سكرتيرة بشركة الأول– ومقيم بالساحل القاهرة .وعمرو ع.ع مواليد 1991 - وكيل حسابات ومندوب وزارة المالية بإحدى الجهات الحكومية– ومقيم الطالبية الجيزة .ودولت أ.ز– مواليد 1967 - موظفة بإدارة الحسابات بإحدى الجهات الحكومية– ومقيمة مصر القديمة القاهرة .وطه م.ط– مواليد 1979 - مهندس بإحدى الجهات الحكومية " أجازة بدون مرتب " ومقيم بالزيتون القاهرة .وهشام. خ.إ– مواليد 1965 - موظف بأحد البنوك بالمعاش – ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية .وطارق. م.ح– مواليد 1973 - صاحب مؤسسة لسحب الأسلاك– ومقيم بالقناطر الخيرية القليوبية .حيث قام الأول بالإشتراك مع الثانية التى إنتحلت إسم/علا. ج . أ - مستخدمة بطاقة صحيحة بذات البيانات مستغلة التشابه بينها وبين الصورة المدرجة فى البطاقة ، بالتوجه للبنك المبلغ طالبين فتح حساب لشركة مقاولات وهمة بإدعاء ملكية الثانية لها ، وإيهام مسئولى البنك بأن إحدى الجهات الحكومية ستقوم بإجراء تحويل مبلغ مالى قدره ( 7,961 مليون جنيه ) إلى حساب شركتها ، وقامت بتقديم مستندات مزورة تحمل أختام شعار الدولة المقلد منسوبة لذات الجهة الحكومية عبارة عن ( خطاب موجه لمسئولى البنك بالموافقة على فتح حساب بإسم الشركة بموجب التعاقد المبرم بين الشركة والجهة الحكومية وأنه سوف يتم تغذية ذلك الحساب بمبالغ مالية مقابل أعمال تم إنجازها تنفيذاً لبنود التعاقد"عقد مقاولة محرر بين الجهة الحكومية والشركة سالفة الذكر فى حين قام الثالث والرابعةمستغلين طبيعة عملهما بالجهة الحكومية بإرسال أوامر تحويل إلكترونية لوزارة المالية والبنك المركزى المصرى لإضافة قيمة التحويلات لحساب الشركةالوهمية..وفى سبيل ذلك قامابإنشاء ملف وهمى بإسم الشركة يحتوى على مستندات تحمل توقيعات مقلدة لمسئولين بالجهة الحكومية ، وإستخدموا الأرقام السرية المسلمة لهما من جهة عملهما لمخاطبة البنك المركزى طالبين منهم خصم المبلغ من الموازنة العامة لصالح الشركة الوهمية ، ثم قامت المتهمة الثانية بتحرير شيكات بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابع لصرف المبلغ وإقتسامها بين أفراد التشكيل.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الخامس بفرع البنك حال شروعه فى صرف الشيكات الثلاثة،وتم توجيه عدة مأموريات إلى محال إقامة المتهمين والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل هروبهم بها .. أسفرت عن ضبطهم عدا السابع الذى تبين هروبه لإحدى الدول الأجنبية .تم ضبط السيارة رقم ( ى ن 4635 مصر ) التى كان يستقلها الأول والثانية، وبحوزتهما (بطاقة الرقم القومى بإسم علا- جواز سفر مدون به بيانات سالفة الذكر-دفتر شيكات تابع لنفس البنك بمواجهة المتهمين إعترفوا أمام اللواء على سلطان مدير الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وأضافت المتهمة الثانية بقيامها بالإستيلاء خلسة من صديقتها على بطاقة الرقم القومى بإسم علا..منتحلة شخصيتها .أمكن ضبط كافة المستندات المزورة المستخدمة فى الواقعة قأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.