تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات من بعض البنوك عن إكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة باسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة . وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قالت تحرياته أن وراء إرتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه "محمد إ. م."، من مواليد 1/8/1984، موظف "سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة ، وضم التشكيل كل من "سحر م. إ."،من مواليد 23/8/1973، ومقيمة بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها فى قضية ( آداب عامة )، "عاطف ر. ف."، من مواليد 3/8/1986، مدير مطعم و مقيم بمحافظة الجيزة ، "سيد ع. ع."، من مواليد 1/7/1960، ومقيم بمحافظة القاهرة والسابق إتهامه فى عدد 36 قضية ( نصب - تبديد – شيكات ) و محكوم عليه هارب فى عدة أحكام بلغت مدتها حوالي 17 عام .
حيث إستغل المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات إئتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض [سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ] وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض ... حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى و الثانى بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية و بطاقات إئتمانية ... وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لإتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الإستعلامات اللازمة . وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجارى الدولى – دائرة قسم شرطة عابدين [ حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنية بموجب بمستندات مزورة ] ، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم على ما يلى :- - كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات " مزورة بالكامل" وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد . - كمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لإحدى البوك بأسماء مختلفة" مزورة ". - كمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء" مزورة " . - عدد ( 4 ) طلبات إصدار بطاقات إئتمانية منسوبة لإحدى البنوك. - عدد ( 4 ) بطاقات إئتمانية باسم المتهمة الثانية تم إستخراجها بموجب مستندات مزورة . - إقرار إستلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها " تم التحفظ عليها " - مبلغ مالى 1600جنية وعد" 7 "هواتف محمولة ماركات مختلفة .
- جهاز كمبيوتر محمول " لآب توب"خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على مايلى :- صورمن المستندات المضبوطة( كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- ايصالات كهرباء ) معدة للتزوير . بصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات . بصمات مقلدة لأختام عدد من البنوك . شهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد . صور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير .
وبمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنيه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة .
