الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك وحصل على 400 ألف جنيه بمستندات مزورة

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت عدة بلاغات من بعض البنوك، عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه المدعو محمد.إ.م (30 سنة) موظف "سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية، وضم التشكيل كل من سحر. م.إ (41 سنة)، والسابق ضبطها فى قضية (آداب عامة)، وعاطف. ر. ف. (28 سنة) مدير مطعم، وسيد.ع. ع (54 سنة) والسابق اتهامه فى 36 قضية.
وأكدت التحريات استغلال المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها، وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية)، وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض.
كما أفادت التحريات تولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأول والثاني بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى، قاموا باستئجار عدة شقق لإتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجارى الدولى، حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنية بموجب مستندات مزورة، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل.
وبتفتيش الشقة عثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات " مزورة بالكامل" وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، وكمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لإحد البنوك بأسماء مختلفة "مزورة"، وكمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء "مزورة"، و4 طلبات إصدار بطاقات ائتمانية منسوبة لأحد البنوك، و4 بطاقات إئتمانية باسم المتهمة الثانية تم استخراجها بموجب مستندات مزورة.
كما عثر داخل الشقة على إقرار إستلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها و"تم التحفظ عليها"، ومبلغ مالى 1600 جنية، و7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، وجهاز كمبيوتر محمول خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور من المستندات المضبوطة( كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- ايصالات كهرباء ) معدة للتزوير، وبصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات.، وبصمات مقلدة لأختام عدد من البنوك، وشهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد، وصور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير.
بمواجهة أفراد التشكيل، أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة.