تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة. على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيل عصابي يتزعمه محمد إ. م. – 36 سنة – موظف "سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة. وضم التشكيل كل من سحر م. إ.–47 سنة– ومقيمة بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها في قضية ( آداب عامة ). وعاطف ر. ف.– مواليد 3/8/1986 – مدير مطعم ومقيم بمحافظة الجيزة،وسيد ع. ع.– مواليد 1/7/1960– ومقيم بمحافظة القاهرة والسابق اتهامه في عدد 36 قضية ( نصب - تبديد – شيكات ) ومحكوم عليه هارب في عدة أحكام بلغت مدتها نحو 17 عاما. حيث استغل المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات إئتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض(سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض... حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى والثانى بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية... وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الإستعلامات اللازمة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجارى الدولى – دائرة قسم شرطة عابدين [ حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب بمستندات مزورة ]، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل. وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات "مزورة بالكامل" وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، وكمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لأحد البنوك بأسماء مختلفة" مزورة "، وكمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء" مزورة ". كما عثر على 4 طلبات إصدار بطاقات إئتمانية منسوبة لإحدى البنوك، و4 بطاقات إئتمانية باسم المتهمة الثانية تم استخراجها بموجب مستندات مزورة، وإقرار استلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها "تم التحفظ عليها" - مبلغ مالى 1600جنية و"7 " هواتف محمولة ماركات مختلفة. فيما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات. التي تحتوى على صور من المستندات المضبوطة( كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- إيصالات كهرباء ) معدة للتزوير، وبصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات، وبصمات مقلدة لأختام عدد من البنوك. شهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد. صور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير. بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من عدة بنوك قيمتها نحو 400 ألف جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
