شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    إقبال على شوادر الأضاحي ومحال الجزارة بالسيدة زينب ليلة عيد الأضحى (صور)    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    40 جنيهًا.. ارتفاع في أسعار الذهب المحلية خلال أسبوع    طيران الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على أطراف بلدة الناقورة جنوب لبنان    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    ميكالي يطالب اتحاد الكرة بحسم موقف الثلاثي الكبار بقائمة أولمبياد باريس    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    كرة سلة - 16 لاعبا في معسكر منتخب مصر استعداد لتصفيات أولمبياد باريس 2024    الحج السياحي 2024.. نجاح تصعيد كامل الحجاج إلى عرفات.. والآن مقيمين بالمزدلفة    هربًا من ارتفاع الحرارة.. غرق شابين في ترعة بالدقهلية    حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك.. انكسار في درجات الحرارة    إقبال وزحام على محال التسالي والحلويات في وقفة عيد الأضحى المبارك (صور)    أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في مكة.. تعرف على موعدها    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت.. وتوجه تهنئة للجمهور    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    اتغير بعد واقعة الصفع، عمرو دياب يلبي طلب معجبة طلبت "سيلفي" بحفله في لبنان (فيديو)    رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب قبل حفلُه في بيروت    متى تبدأ ومتى تنتهي.. كل ما تريده عن تكبيرات العيد    دعاء للحجاج.. أفضل أدعية لزوار بيت الله الحرام    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    الخارجية الأردنية: نتابع وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج    إطلاق "شعارات بانديرا النازية" في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا    متظاهرون يحرقون إطارات وصور نتنياهو في تل أبيب    يونيسف: الوضع في غزة يزداد سوءًا للأطفال يومًا بعد يوم    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    الآن.. موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة وجميع المحافظات والمدن (اعرف منطقتك)    بيان من القنصلية المصرية بجدة للمواطنين الذين انقطع الاتصال بذويهم أثناء الحج    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح.. بايدن وترامب يتفقان على قواعد المناظرة الأولى.. ونائبة الرئيس الأمريكى: ندعم خطط زيلينسكى لإنهاء الحرب    عميد «بيطرى دمنهور» يقدم نصائح لذبح الأضحى بطريقة آمنة فى العيد    سرايا القدس تنفذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال    رئيسة الوزراء الإيطالية: إسرائيل وقعت في فخ «حماس»    الإسباجتي لا ينكسر    رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب قبل حفله في بيروت    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    أيمن الرقب: عيد الأضحى فى قطاع غزة يقتصر على الشعائر الدينية فقط بدون أضاحى    من جديد معجب يطارد عمرو دياب في حفله ببيروت..ماذا فعل الهضبة؟ (فيديو)    يورو 2024 – كييزا: استرجعت نهائي البطولة الماضية.. والهدف المبكر صدمنا    عامر حسين: لا بد أن يكون الموسم المقبل من دور واحد.. وأعتذر لجماهير الزمالك    مكروهات الذبح للمضحي وآداب الأضحية.. الإفتاء توضح    لكل أب وابن فى عيد الأضحى المبارك. والرسالة الأعظم    أمين الإفتاء: الحجاج ذهبوا إلى المزدلفة ويتجهزون لباقي أركان الحج    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيطاليا وإسبانيا يفوزان في يورو 2024 وجوميز يرفض مقترح بشأن نداي    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    وانكشف الإدعاء على الرئيس مرسي .. "السيسي" يمنح الإمارات حق امتياز قناة السويس ل 30 عاما    خريطة ساحات صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة | فيديو    رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بعيد الأضحى المبارك    وزيرة الهجرة: تفوق الطلبة المصريين في الكويت هو امتداد حقيقي لنجاحات أبناء مصر بمختلف دول العالم    10 نصائح من معهد التغذية لتجنب عسر الهضم في عيد الأضحي    وفد وزارة العمل يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية والعلاجية ل821 مواطنًا بإدفو    مجدي بدران يقدم 10 نصائح لتجنب الشعور بالإرهاق في الحر    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج إعداد معلمي رياض الأطفال ب«تربية القاهرة للطفولة المبكرة»    ما أسباب تثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادي يجيب    مؤتمر نصف الكرة الجنوبي يختتم فعالياته بإعلان أعضاء المجلس التنفيذي الجُدد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك
نشر في فيتو يوم 07 - 08 - 2014

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيل عصابي يتزعمه محمد إ. م. – 36 سنة – موظف "سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة.
وضم التشكيل كل من سحر م. إ.–47 سنة– ومقيمة بمحافظة القاهرة والسابق ضبطها في قضية ( آداب عامة ).
وعاطف ر. ف.– مواليد 3/8/1986 – مدير مطعم ومقيم بمحافظة الجيزة،وسيد ع. ع.– مواليد 1/7/1960– ومقيم بمحافظة القاهرة والسابق اتهامه في عدد 36 قضية ( نصب - تبديد – شيكات ) ومحكوم عليه هارب في عدة أحكام بلغت مدتها نحو 17 عاما.
حيث استغل المذكورين قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات إئتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض(سجلات تجارية - بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية ) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض... حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى والثانى بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية... وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الإستعلامات اللازمة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجارى الدولى – دائرة قسم شرطة عابدين [ حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب بمستندات مزورة ]، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل.
وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات "مزورة بالكامل" وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، وكمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لأحد البنوك بأسماء مختلفة" مزورة "، وكمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء" مزورة ".
كما عثر على 4 طلبات إصدار بطاقات إئتمانية منسوبة لإحدى البنوك، و4 بطاقات إئتمانية باسم المتهمة الثانية تم استخراجها بموجب مستندات مزورة، وإقرار استلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها "تم التحفظ عليها" - مبلغ مالى 1600جنية و"7 " هواتف محمولة ماركات مختلفة.
فيما تم ضبط جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات.
التي تحتوى على صور من المستندات المضبوطة( كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- إيصالات كهرباء ) معدة للتزوير، وبصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات، وبصمات مقلدة لأختام عدد من البنوك.
شهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد.
صور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير.
بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من عدة بنوك قيمتها نحو 400 ألف جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.