ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك بمستندات مزورة

المتهمون
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة من البنوك بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة .
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة بلاغات من بعض البنوك عن اكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته عن أن وراء إرتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه محمد إ. م. 30 سنة موظف سابق بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة ، وضم التشكيل كل من "سحر م. إ" 40 سنة والسابق ضبطها فى قضية آداب عامة و"عاطف ر. ف" 30 سنة مدير مطعم و "سيد ع. ع" 60 سنة والسابق إتهامه فى 36 قضية نصب وتبديد وشيكات والمحكوم عليه وهارب فى عدة أحكام بلغت مدتها حوالي 17 عام .
وتبين أن المتهمين استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات إئتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض "سجلات تجارية – بطاقات ضريبية -كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك – فواتير كهرباء – إقرارات ضريبية – تقارير ميزانية مالية" وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى زعيم التشكيل تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى و الثانى بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية و بطاقات إئتمانية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى قاموا باستئجار عدة شقق لإتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولى البنوك عند قيامهم بإجراء الإستعلامات اللازمة .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط زعيم التشكيل والأولى بفرع البنك التجارى الدولى بقسم شرطة عابدين حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنية بموجب بمستندات مزورة، كما تم ضبط الثانى والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المنسوبة لعدد من الوزارات مزورة بالكامل وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد وكمية من كشفوف الحساب المنسوب صدورها لإحدى البوك بأسماء مختلفة" مزورة " وكمية من ورق أبيض تحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وكمية من فواتير الكهرباء" مزورة " و4 طلبات إصدار بطاقات إئتمانية منسوبة لإحدى البنوك و4 بطاقات إئتمانية باسم المتهمة الثانية تم إستخراجها بموجب مستندات مزورة و إقرار إستلام سيارة ماركة BYD قامت المتهمة الثانية بشرائها من متحصلات نشاطها " تم التحفظ عليها " – مبلغ مالى 1600جنية و7 هواتف محمولة ماركات مختلفة وجهاز كمبيوتر محمول " لآب توب"خاص بالمتهم الأول بفحص محتواه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور من المستندات المضبوطة " كشوف حساب بنكية – سجلات تجارية – بطاقات ضريبية- إيصالات كهرباء" معدة للتزوير وبصمات لخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لعدد من الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات وبصمات مقلدة لأختام عدد من البنوك وشهادة تخرج من إحدى الكليات خالية البيانات وتحمل بصمة خاتم شعر الدولة المقلد وصور شيكات بنكية منسوبة لعدة بنوك خالية البيانات ومعدة للتزوير وبمواجهة أفراد التشكيل أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنية .