ضبط تشكيل عصابى من جنسيات مختلفة يحتال على المواطنين والبنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط تشكيل عصابى من جنسيات مختلفة يحتال على المواطنين والبنوك.
وفى ضوء ما تبلغ للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن / السيد .م.ا سن 49 مهندس و مقيم بورسعيد، بتعرضه لوقائع احتيال من قبل مجهولين تعرف عليهم من خلال شبكة الانترنت ،الذين زعموا له بإمكانية مشاركته في إقامة مشاريع بدولة نيجيريا في مجال شركات النفط باستثمارات قيمتها ( 6 ) مليون دولار امريكى مستولين منه على مبلغ 200 ألف دولار امريكى بإتباع العديد من الأساليب الاحتيالية ، من خلال رسائل اليكترونية متبادلة بينه وبين مرتكبي تلك الوقائع أعقبها اكتشافه وقوعه ضحية احتيال من قبل هؤلاء الأشخاص ولمده عامين مما عرضه لإضرار مادية.
واسفرت عمليات الفحص والتحري التي أجراها العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة تحت اشراف اللواء/ياسر صابر نائب المدير العام أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى مكون من كلاً من بشير اديابو جاربا سن 42 مقيم / مدينه نصر – القاهرة "أفريقي الجنسية " و تايو توندى ايمانويل سن 53مقيم القاهرة الجديدة – القاهرة " أفريقي الجنسية " و فيليب يميى أديدكوم سن 38مقيم / مدينة نصر – القاهرة " أفريقي الجنسية " و احمد .م.ع سن41 مقيم 6 أكتوبر - الجيزة " عربي الجنسية " وعبدا لله .ا.ا سن 30 مقيم / 6 أكتوبر – الجيزة " عربي الجنسية " و رجائي .ا.سن43 طبيب – مقيم 6 أكتوبر – الجيزة " عربي الجنسية".
حيث استغل الأول والثاني والثالث مهاراتهم الفائقة في استخدامات الحاسب الألى وشبكة الانترنت في عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الألكترونى الخاص بمرتادي الشبكة ثم إرسال رسائل اليكترونية احتيالية لهم وإقناعهم أما بمشاركتهم في مشاريع استثمارية أو بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية ، طالبين منهم إرسال أموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن الجوائز وإجراءات استخراج شهادات تفيد بأن ذلك النشاط المزعوم غير مرتبط بثمه جرائم ... ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال من خلال شركات تحويل الأموال" ثم يستولون عليها [ يعرف ذلك النشاط الأجرامى عالمياً باسم NiGERiEN LETERS ] والصادر بشأنها عده نشرات تحذيرية من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول " .. بينما يتولى الرابع والخامس والسادس تمويل باقي أفراد التشكيل عن طريق استئجار شقة لاتخاذها مقراً لمزاولة النشاط المؤثم المشار إلية وكذا إمدادهم بأجهزة الكمبيوتر والأدوات اللازمة ... نظير استفادتهم المادية من وراء ذلك.
أضافت التحريات بأن المذكورين ينتهجون أسلوب أجرامي أخر يتمثل في تقليد صفحات الكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الأنتر نت وإرسالها لصناديق البريد الالكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها و معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان خالد فوزي واحمد عبد البديع والرائد مصطفى خضر من ضبط جميع أفراد التشكيل تباعاً وعثر بحوزتهم على مايلى :-
العديد من المستندات المزورة المنسوبة لوزارة البترول والبنك المركزي النيجيريين وبنوك أجنبية ومصرية يتم استخدامها في الاحتيال على المواطنين بالأسلوب المشار إلية خاتم مقلد منسوب لأحدى شركات البترول النيجيرية وعدد (21 ) هاتف محمول وعدد هائل من شرائح الهواتف المحمولة التي يستخدمها المتهمين في الاتصال بالضحايا ثم التخلص منها حتى يصعب التوصل إليهم وعدد ( 2 ) بطاقة ائتمانية مزورة تم تلقين شرائطها الممغنطة بيانات بطاقات مستولى عليها وعدد ( 2 ) جهاز كمبيوتر محمول " لاب توب "، طابعه ملونة ، عدد ( 3 ) راوتر لاسلكي ، عدد ( 1 ) فلاش ميمورى و عدد ( 2 ) بطاقة أثبات شخصية مزورة منسوب صدورها لمنظمة الأمم المتحدة يحملان بيانات منتحلة وصورة المتهم الثاني لاستخدامها حال التقابل مع الضحايا و عدد ( 4 ) شيكات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد و عدد ( 2 ) سيارة ماركتي كيا سيراتو وميتسوبيشي لانسر "مستأجره " وكمية كبيرة من البضائع المتنوعة المستولى عليها بموجب بطاقات ائتمانية مزورة
وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة والبريد اللاليكترونى الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التي تحوى على ما يلي :-
وعده رسائل متبادلة ما بين المجني علية المبلغ والمتهمين بشأن الوقائع محل البلاغ .
و شهادات احتيالية منسوب صدورها لبنك ( Saunder trust Bank ) بإدعاء وجود مبالغ مالية بملايين الدولارات لصالح احد الأشخاص من ضحايا المتهمين الراغبين في الاحتيال علية .
وصور إيصالات تحويل مبالغ مالية ، صور جوازات سفر أمريكية مزورة.
و ملفات تحوى العديد من بيانات حسابات بنكية وبطاقات ائتمانية خاصة بأشخاص عملاء بنوك أجنبية تم الاستيلاء عليها بالأسلوب الأحتيالى المشار إلية .
وصور جواز سفر لسيده سعودية وإيصال شحن صادر لصالحها عبارة عن شحنه دبلوماسية مرسلة لها من مكتب الأمم المتحدة ببريطانيا " إحدى الأساليب الاحتيالية، وإيصال تحويل مزور منسوب لأحد البنوك الاستثمارية بمبلغ ( 220 ) ألف دولار، والعديد من أرقام وبيانات بطاقات دفع اليكتروني مستولى عليها بالأسلوب المشار اليه.
وعدد من صور إيصالات تحويل مبالغ نقدية لأحد الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، وبطاقتي دفع اليكتروني مزورتين تزويراً كلياً تحمل اسم السعودي المذكور.
ومناقشة المتهمين اقروا بارتكابهم للوقائع وممارستهم لنشاطهم المؤثم وفقاً لما جاء بالتحريات وحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها على النحو المشار إلية .
و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على نيابة قصر النيل قرر السيد الأستاذ طاهر حسني - وكيل النيابة - حبس المتهمين على ذمة التحقيق، وذلك بإشراف السيد احمد حنفي - رئيس النيابة.