نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه وآخرون بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذويهم مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة. وكانت معلومات قد وردت الى ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كلٍ من المدعو شريف ع.خ "61سنة رئيس مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية"، سبق ضبطه واتهامه في 13 قضية إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، والمدعو عادل س.م "61سنة عضو مجلس إدارة شركة صرافة بالإسكندرية"، سبق ضبطه في 4 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، والمدعو أدهم ص.م "24سنة صراف بشركة صرافة"، والمدعو أحمد ن.س "30سنة صراف بشركة صرافة"، بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقيامهم بتجميع مدخرات المصريين بإحدى الدول العربية من العملة الأجنبية؛ وذلك من خلال بعض الأشخاص المقيمين بالخارج وتغييرها للعملة المصرية خارج نطاق المنافذ الشرعية، ثم تسليمها لذويهم نقدًا أو بموجب تحويلات بنكية على حسابات بعض أهليتهم بالبلاد مقابل الاستفادة بفارق سعر العملة. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهم الرابع، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق ... وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.