ضبط شبكة لتهريب "الأموال" خارج نطاق المصارف الرسمية بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي المعينين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، من ضبط المدعو السيد ع خ م سن 38حاصل علي ليسانس لغة عربية مقيم مركز فاقوس - محافظة الشرقية بحوزته مبالغ مالية "241000جنيهًا - 2000 دولار أمريكي " وعدد " 30 " إيصال تسليم مبالغ ماليه بأسماء عدد من الأشخاص بلغت جملتها " 303805 "جنيهًا وعدد 1298 دولار أمريكي، وقرر أنه تحصل علي المبالغ المالية من شركة للصرافة كائنة بمحافظة القاهرة وشركة للصرافة، كائنة بمدينة الإسكندرية وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصريين المقيمين بدولة الكويت.
وأكدت التحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة البلاغ وقيام كل من محمد غ ص صاحب شركة الشيماء للصرافة الكائنة دائرة قسم المعادي - محافظة القاهرة، سامي م س ص سن62 صاحب شركة جنرال للصرافة الكائنة دائرة قسم العطارين بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلي داخل وخارج البلاد، وخارج نطاق السوق المصرفية، مما يعد عملًا من أعمال البنوك ويهدر عمل الجهاز المصرفي بالدولة بالمخالفة للقانون وقيام المتحري عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين في تحويلها لذويهم داخل البلاد ويقوما بتوصيل ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء مقابل حصولهم علي نسبة منها والاستفادة من فارق أسعار العملة علي أن يقوموا بتسوية تلك المبالغ مع الشركة الكويتية بنظام المقايضة، مما يعد تهريبًا للنقد وأضرار عمدًا بالاقتصاد القومي للبلاد.
كما أكدت التحريات أن المتحري عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة، وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيهًا أسبوعيًا، بمواجهة المتهم المضبوط اعترف، تحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي وجاري العرض علي النيابة.