ضبط تشكيل عصابى أفريقى تخصص فى تهريب الأموال من وإلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أفارقة تخصص فى تهريب الأموال من وإلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.
وكانت معلومات قد وردت الى ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام السودانى الجنسية المدعو" عبدالحميد ن.أ -38سنة -مشرف تسويق" ومقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، وأنه أحد أعضاء شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة تحت مسمى " شركة كاش كليك للصرافة " ولها مندوبون فى بعض الدول العربية والأوروبية، ويديرها السودانى "عمار س.ا -صاحب شركة صرافة بالسودان" وصهر المتحرى عنه الأول، والمتواجد حاليا بالسودان.
وأضافت المعلومات قيام الأخير من خلال بعض عملائه فى الدول العربية والأوروبية بتلقى أموال من بعض العاملين بها لتحويلها لذويهم مقابل عمولة قدرها 1 %، وقيامه من خلال موقع أسسه عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى "كاش كليك" بارسال أسماء المستفيدين لتلك التحويلات بمصر للاول حيث يتولى تسليم تلك المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الإفريقى للشحن والكائن بدائرة قسم شرطة عابدين وإرسال حوالات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة يتحصل عليها قدرها 300 دولار شهريا.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وأحد معاونيه ويدعى "حمدى ص.د "، وبحوزتهما العديد من كشوف حساب تحوى أسماء العملاء والمبالغ المحول إليهم، وعدد كبير من إيصالات تحويل أموال عن طريق البريد لعملائه المقيمين خارج القاهرة، وحاسب آلى يستخدمه فى الدخول على موقع الشبكة على الإنترنت.
كما ضبط بحوزته 243 دولارا أمريكيا و765 جنيها مصريا. وبمواجهته اعترف بمزاولة هذا النشاط المؤثم فى مجال التحويلات من وإلى الخارج بنظام المقاصة غير المشروع؛ حيث يعد عملا من أعمال البنوك فضلا عن قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.