ضبط 3 أفارقة يحوّلون الأموال إلى خارج البلاد بنظام المقاصة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، السبت، تشكيلا عصابيا مكونا من 3 أفارقة، مارسوا نشاطًا غير مشروع في تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة، واتخذوا من أحد المكاتب بعابدين مقرا لشركة «كاش كليك للصرافة».
تم ضبط 2 منهم، وأحالهما اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية ومدير مباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي تولت التحقيق.
أكدت تحريات اللواء نجاح فوزي، نائب مدير مباحث الأموال العامة، قيام السوداني عبد الحميد. ن. أ، مشرف تسويق، بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.
كما أكدت التحريات أن المتهم أحد أعضاء شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة تحت مسمى «شركة كاش كليك للصرافة»، من خلال مندوبين في بعض الدول العربية والأوروبية، ويديرها السوداني عمار. س، صاحب شركة للصرافة بالسودان، وصهر المتحرى عنه الأول، والمتواجد حاليًّا بالسودان.
وبينت التحريات قيام الأخير بتلقي أموال من بعض العاملين بالدول العربية والأوروبية لتحويلها إلى ذويهم مقابل عمولة قدرها 1%، ومن خلال موقع أسسه عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تحت مسمى «كاش كليك»، يرسل للمتحرى عنه الأول اسم المستفيد ورقم هاتفه المحمول، والمبلغ المحول إليه، حيث يتولى تسليم المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الإفريقى للشحن، والكائن بدائرة قسم شرطة عابدين.
يرسل «المكتب» حوالات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة يتحصل عليها قدرها 300 دولار شهريًّا.
تم ضبط المتحرى عنه وأحد مُعاونيه أحمدي. ص. د، سوداني الجنسية، وأسفر التفتيش عن ضبط كشوف حساب تحوي أسماء العملاء، بلغت 7000 دولار أمريكي خلال الأربع أشهر الأخيرة، وإيصالات تحويل أموال بالبريد لعملائه، وحاسب آلي.
وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاط التحويلات من وإلى الخارج بنظام المقاصة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك، فضلاً عن قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، وتولت النيابة التحقيق.