ضبط بنك خاص لتحويل الأموال للخارج

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط بنك خاص لتحويل الاموال من والي خارج البلاد بنظام المقاصة يديره موظف بالمعاش بوسط القاهرة بلغ حجم تعاملاته شهريا خمسة ملايين جنيه. وتم ضبط مبلغ‏143‏ ألف دولار امريكي ومليون جنيه مصري لديه‏.‏ كشفت المعلومات التي تجمعت امام اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة ونائبه اللواء نجاح فوزي قيام موظف بالمعاش وشريك بأحد الفنادق بوسط القاهرة بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الاموال من والي خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع اخرين بالسودان‏,‏ واكدت تحريات ضباط ادارة مكافحة جرائم النقد بإشراف اللواء بلال سعد انه يزاول عملا من اعمال البنوك حيث يقوم إلي استلام مقابل مايتم استيراده من بعض السلع السودانية من المستوردين المصريين وكذلك يفعل عملاؤه بالسودان حيث تتم تسوية تلك العمليات عبر الهواتف المحمولة بنظام المقاصة خارج نطاق القنوات المصرفية مقابل عمولة يحصل عليها‏.‏ القي القبض علي الموظف وبعض مندوبي عملائه‏,‏ ومن جهة اخري القت ادارة مكافحة جرائم التزوير بالاشتراك مع فرع الادارة بغرب الدلتا بإشراف العميدين عاصم الداهش وعبدالله خليل مدير مباحث الاموال العامة بغرب الدلتا القبض علي مهندس يدير وكرا بالدخيلة بالاسكندرية لتقليد العملات الوطنية وتولت النيابة التحقيق‏.‏