سقط في قبضة ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة شاب صومالي الجنسية يعمل في شركة دولية تقوم بتحويل الاموال الي الخارج بنظام المقاصة ومقرها الرئيسي دبي, بلغ حجم تعاملاته15 مليون جنيه بالمخالفة للقانون. وكانت المعلومات التي تجمعت أمام اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الاموال العامة بقيام شاب صومالي الجنسية يدعي سارح محمد سارح مقيم بمصر الجديدة بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من والي خارج البلاد بنظام المقاصة وله العديد من العملاء المصريين. وأشارت تحريات ضباط ادارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة اللواءين نجاح فوزي نائب المدير العام وبلال سعد ان الشاب الصومالي مندوب مصر بشركة دولية مقرها الرئيسي دبي ولها فروع ومندوبون بالعديد من دول العالم تمارس نشاط تحويل الاموال للخارج بالدولار مقابل عمولة5% من المبلغ المحول تقسم بين إدارة الشركة ومندوبها في مصر. ألقي ضباط الادارة القبض علي الصومالي اثناء تسليمه مبلغا من الدولارات الامريكية لأحد عملائه وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط كشوف بحسابات باسماء عملاء محول منهم وإليهم مبالغ مالية تقدر بنحو15 مليون دولار.