موظف بالمعاش يحول منزله لشركة تحويل أوراق مالية بالملايين

في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم المستحدثة .. فقد أكدت تحريات
إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة قيام - موظف بالمعاش - مواليد 1946- ومقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية - بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلي خارج البلاد بنظام المقاصة .. وأنه يزاول بالإشتراك مع آخرين بإحدي الدول العربية عملاً من أعمال البنوك .. حيث يقوم بإستلام مقابل ما يتم إستيراده من بعض السلع من المستوردين المصريين مثل ' الجمال / السمسم / اللب / الفول السوداني ... وغيرها ' وتسليم قيمة ما يتم تصديره من السلع المصرية بالسودان مثل 'حلويات / سلع منزلية / سلع غذائية ' للمصدرين المصريين من تلك الأموال ، وكذلك يفعل عملائه بتلك الدولة العربية , حيث تتم تسوية تلك العمليات عبر الهواتف بنظام المقاصة , خارج نطاق القنوات المصرفية .. مقابل عمولة يتحصل عليها وأن ما يقوم به التجار من المستوردين والمصدرين من تحويلات بذلك النظام خارج نطاق الجهاز المصرفي بالنقد الأجنبي يعد مخالفاً للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات , تم ضبط المتحري عنه وبعض مندوبي عملائه من المصدرين أثناء إستلامهم مبالغ مالية محولة لهم من إحدي الدول العربية , كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن ضبط ' مبلغ مالي قدره 143783 دولار أمريكي "مائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وثمانين دولار أمريكي " و 955550 جنيه مصري " تسعمائة وخمسة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسون جنيهاً مصرياً " العديد من كشوف حساب تتضمن أسماء العملاء المحول منهم وإليهم مبالغ مالية مدون بها قيمة كل مبلغ علي حدة' .
بمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاط التحويلات من وإلي الخارج بنظام المقاصة منذ فترة وأن حجم تعاملاته شهرياً يصل إلي قرابة المليون دولار أمريكي وما يعادله بالجنيه المصري فتحرر عن تلك الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق