ضبط عصابة أفريقية في تهريب الأموال خارج البلاد بطرق غير مشروعة

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أفارقة تخصص فى تهريب الأموال من وإلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.
وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام السوداني الجنسية المدعو "عبدالحميد ن.أ " 38سنة مشرف تسويق، ومقيم بدائرة قسم شرطة عابدين، بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، وأنه أحد أعضاء شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة تحت مسمى (شركة كاش كليك للصرافة)، ولها مندوبين فى بعض الدول العربية والأوروبية، ويديرها السوداني عمار س. ا - صاحب شركة صرافة بالسودان -، وصهر المتحرى عنه الأول، والمتواجد حاليا بالسودان.

وأضافت المعلومات قيام الأخير من خلال بعض عملائه فى الدول العربية، والأوروبية بتلقي أموال من بعض العاملين بها لتحويلها لذويهم مقابل عمولة قدرها 1 \%، وقيامه من خلال موقع أسسه عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى كاش كليك بإرسال أسماء المستفيدين لتلك التحويلات بمصر للأول، وقرين اسم كل منهم، وهاتفه المحمول، والمبلغ المحول إليه؛ حيث يتولى تسليم تلك المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الإفريقي للشحن، والكائن بدائرة قسم شرطة عابدين، وإرسال حوالات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة يتحصل عليها قدرها 300 دولار شهريا.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتحري عنه، وأحد معاونيه، ويدعى حمدي ص.د سوداني الجنسية، وبحوزتهما العديد من كشوف حساب تحوي أسماء العملاء، والمبالغ المحول.

إليهم، وعدد كبير من إيصالات تحويل أموال عن طريق البريد لعملائه المقيمين خارج القاهرة، وحاسب آلي يستخدمه فى الدخول على موقع الشبكة على الإنترنت، كما ضبط بحوزته 243 دولارا أمريكيا و765 جنيها مصريا.

واعترف بمزاولة هذا النشاط فى مجال التحويلات من وإلي الخارج بنظام المقاصة غير المشروع؛ حيث يعد عملا من أعمال البنوك فضلا عن قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اقرأ أيضًا
جورج إسحاق: الإسلاميون أخطأوا وعليهم الإعتذار والإنضمام لصفوف الثورة