ضبط شبكة دولية لتحويل الأموال بنظام المقاصة مقابل عمولة

كشفت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة ومنهم السودانى " عبدالحميد . ن . أ " شهرته عبدالحميد النقرابى ، مواليد 1974 ، مشرف تسويق ، ومتهم بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة ، وأنه أحد أعضاء الشبكة الدولية تحت مسمى ( شركة كاش كليك للصرافة ) ولها مندوبين فى بعض الدول العربية والأروبية ويديرها السودانى" عمار . س " صاحب شركة للصرافة بالسودان، صهر الأول ، والمتواجد حالياً بالسودان .
وأشارت المعلومات الي تلقي الأخير من خلال بعض عملائه فى الدول العربية والأوروبية أموال من بعض العاملين بها لتحويلها لذويهم مقابل عمولة قدرها 1% ، ومن خلال موقع أسسه عبر شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " تحت مسمى كاش كليك ، يرسل للمتحرى عنه الأول أسماء المستفدين لتلك التحويلات بمصر وقرين إسم كل منهم وهاتفه المحمول ، والمبلغ المحول إليه حيث يتولى تسليم تلك المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الإفريقى للشحن والكائن بدائرة قسم شرطة عابدين وإرسال حولات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة يتحصل عليها قدرها 300 دولار شهرياً .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وأحد مُعاونيه " المدعو حمدى . ص . د " مواليد 1958 ، سودانى الجنسية - وأسفر التفتيش عن ضبط العديد من كشوف حساب تحوى أسماء العملاء والمبالغ المُحول إليهم بلغت 7000 ألف دولار أمريكى خلال الأربعة أشهر الأخيرة ، وعدد كبير من إيصالات تحويل أموال عن طريق البريد لعملائه المقمين خارج مدينة القاهرة ، حاسب آلى يستخدمه فى الدخول على موقع الشبكة الإنترنت .
كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى قدره 243 دولار أمريكى ، 765 جنيه مصرى ، وبمواجهته إعترف بمزاولة هذا النشاط المؤثم فى مجال التحويلات من وإلى الخارج بنظام المقاصة ، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003
، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .