ضبط 3 شركات صرافة لتحويلها 4.5 مليون جنيه أسبوعيًا بطرق غير شرعية

سقط في قبضة مباحث الأموال العامة بالإسكندرية مندوب ل3 شركات صرافة تعمل على تحويل أموال للخارج بطرق غير شرعية، بين مصر والكويت، ضبط بحوزة المتهم حوالى نصف مليون جنيه وأوراق تكشف عن تلاعب الشركات الثلاث، وتبين من تحريات المباحث أن الشركات تقوم بتحويل حوالى 5.4 مليون جنيه من العاملين بالخارج بطرق غير شرعية وبمخالفة القانون .
اخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وكان قدتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي، المعينين للمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقي من ضبط السيد ع 38 سنة حاصل على ليسانس لغة عربية، مقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بحوزته 241 ألف جنيه وألفين دولار أمريكي و30 إيصال تسليم مبالغ مالية، بأسماء مجموعة أشخاص، بلغت جملتها 303 آلاف و805 جنيهات و1298 دولارًا أمريكيًا، وقرر أنه تحصل على المبالغ المالية من شركة للصرافة كائنة بمحافظة القاهرة وشركة للصرافة، كائنة بمدينة الإسكندرية وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصرين المقيمين بدولة الكويت.
أكدت التحريات وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، صحة البلاغ وقيام محمد غ ص صاحب شركة الشيماء للصرافة، الكائنة دائرة قسم المعادي بمحافظة القاهرة، وسامي م س ص 62 سنة صاحب شركة جنرال للصرافة، الكائنة دائرة قسم العطارين، بمزاولة نشاط غير مشروع، في مجال تحويل الأموال من وإلي داخل وخارج البلاد وخارج نطاق السوق المصرفية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك ويهدر عمل الجهاز المصرفي بالدولة بالمخالفة للقانون وقيام المتحري عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة، الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين، المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين في تحويلها لذويهم داخل البلاد ويقوما بتوصيل ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء، مقابل حصولهم على نسبة منها والاستفادة من فارق أسعار العملة، على أن يقوموا بتسوية تلك المبالغ مع الشركة الكويتية بنظام المقايضة، مما يعد تهريباً للنقد وإضرارًا عمدًا بالاقتصاد القومي للبلاد.
كما أكدت التحريات أن المتحري عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة، وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف جنيه أسبوعياً، بمواجهة المتهم المضبوط اعترف.
وتحرر عن ذلك المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي وجارٍ العرض على النيابة.