ضبط شخص لاتجاره بالنقد الأجنبي وبحوزته ما يعادل 36 مليون جنيه

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة، لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء، وبحوزته ما يعادل 36 مليون جنيه من العملات الوطنية والأجنبية المتنوعة.
وكانت معلومات وتحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد اكدت قيام المدعو عبدالسلام م.ع "42سنة العضو المنتدب بحدى شركات الصرافة"، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى، من خلال إتمام إداحدى الصفقات.. وبتفتيش الشقتين، ضبط بداخلهما 10ملايين و65 الف جنيه، و682 ألفا و400 دولار أمريكى، و5 آلاف و560 جنيها إسترلينيا، و151 ألفا و410 يورو، و473 ألفا و760 درهما إماراتيين، و3 آلاف و436 دينارا كويتيات، و841 ألفا و926 ريالا سعوديات، و448 ألفا و639 ريالا قطريا، و4 آلاف و444 دينارا أردنيين، 17 ألفا و588 دينارا ليبيا، و8 آلاف و650 دولارا أستراليا، و6 آلاف و255 دولارا كنديا و14 مليون و500 الف دينار عراقى، بما يعoادل نحو 36 مليون جنيه مصرى.
كما تم ضبط الأوراق الخاصة بالشركة المoشار إليها، ودفاتر مدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مختلفة يستخدمها المتهم
داخل وخارج البلاد، باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر أن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه غير المشروع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.