القبض على عضو منتدب بشركة صرافة لحيازة 36 مليون جنيه حصيلة اتجار بالعملة

ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على عضو منتدب بإحدى شركات الصرافة بالمنصورة لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي متلبسًا بحيازة عملات مصرية وأجنبية بما يعادل 36 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء على سلطان، قيام «عبدالسلام م.ع»، مواليد 1965، العضو المنتدب في إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون، واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما على 10،065،000 جنيه مصري، و682،400 دولار أمريكي، و5,560 جنيه إسترليني، و151,410 يورو، و473,760 درهم إماراتي، و3436,5 دينار كويتي، و841926 ريال سعودي، و448639 ريال قطري، و4444 دينار أردني، و17588 دينار ليبي، و8650 دولار إسترالي، و6255 دولار كندي، و14,500,000 دينار عراقي بما يعُادل نحو 36 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، و32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى في إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبي.
وبمواجهته، اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.