ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام «المقاصة» في قنا

ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال بنظام «المقاصة» من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالاشتراك مع آخر يعمل بتلك الدولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما متواجد بإحدى الدول، مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول «متواجد بإحدى الدول» بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام «المقاصة».
وأضافت التحريات، قيام الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم الثانى «المتواجد بالبلاد» وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد خارج البلاد»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل مليوني جنيه.