«موظف وربة منزل» يجمعان 4.5 مليون جنيه مدخرات العاملين بدولة عربية

ضبطت مباحث الأموال العامة، الاثنين، موظف، وربة منزل، لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة عربية، بمساعدة اخران يعملان بتلك الدولة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام 4 أشخاص (أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، وربة منزل، وسائق يعمل بذات الدولة العربية، وموظف «والد زوجة الثالث»، جميعهم مقيمين بسوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال المتهمين الأول والثالث وإرسالها للمتهمين الثانية والرابع بحوالات بنكية على أحد البنوك، اللذان يقومان باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثانية والرابع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، بالاشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وقد بلغ حجم الأول والثانية خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، بالإضافه إلى حجم تعاملات الثالث والرابع خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه مصرى.