ألقت مباحث الأموال العامة، الاثنين، القبض على محاسب قانوني، لاتهامه بانتحال صفة نقيب التجاريين، وأنشأ مقراً وهمياً للنقابة بمحافظة الجيزة، للاستيلاء على أموال ضحاياه ممن يرغبون الانضمام لعضوية النقابة. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة نقيب التجاريين وأنشأ مقراً وهمياً للنقابة بمحافظة الجيزة وتمكن من خلال ذلك من النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى ضمهم لعضوية النقابة. أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء ذلك النشاط «محمد.ش» 63 سنة، محاسب قانوني حر ومقيم بمحافظة الدقهلية، سبق اتهامه في20 قضية (تزوير- شيكات- تبديد- ضرب). وأضافت التحريات، أن المتهم أنشأ كيان وهمي تحت اسم «اتحاد نقابات التجاريين» بالجيزة زاعمًا كونه رئيس الاتحاد وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالاتحاد ومنحهم مميزات «وهمية» مقابل العضوية، وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه، وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم. بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم بالمقر الوهمي الذي أنشأه، وعثر ضباط الإدارة بحوزته على عدد من أختام كلاشيه تقرأ بصماتها (اتحاد نقابات التجاريين- جمعية المحاسبين القانونيين المصرية- زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية-مراقب حسابات)، وعدد كبير من كارنيهات «مزورة» بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه. كما عثر ضباط الإدارة بحوزة المتهم على 7 كارنيهات «مزورة» تحمل اسم وصورة المتهم بصفات منتحلة (سفير شؤون سياسية- مستشار تحكيم دولي لدى المركز الدولي للتحكيم- مستشار تحكيم دولي لدى غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات- الممثل القانوني للتجاريين- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين المصرية- رئيس اتحاد نقابات التجاريين). وضبط مجموعة من استمارات طلب عضوية لضحاياه في تلك الكيانات الوهمية، ومجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه، ومجموعة كبيرة من دفاتر استلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها حوالي 500 ألف جنيه، وكمية من إعلانات مطبوعة خاصة بعقد دورات تدريبية في مجال الخدمات والإدارة الفندقية وإلتزامها بتوظيف المتدربين في الفنادق والقرى السياحية عقب تلقى تلك الدورات، وجهاز تغليف حراري، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة حاسب آلي ليزر ألوان، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور المستندات المضبوطة. تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
