لليوم الثانى.. مكاتب "أبو العينين" تشارك فى تنظيم صرف المعاشات بالجيزة    «خليك بالبيت.. خليك إيجابي».. حملات توعوية لمواجهة كورونا بالشرقية    علاء ثابت: أطالب المصريين بالاتحاد مع الدولة فى مواجهة كورونا    الإنجيلية تتبرع بمليون جنية لشراء أجهزة تنفس    تعرف على أسعار السولار والبنزين والغاز بعد إنخفاض أسعارهم عالميًا في شهر أبريل 2020    بنك القاهرة يعلن مساندته ل 10 الآف أسرة من العمالة اليومية فى مواجهة فيروس كورونا    رغم تفشي كورونا .. كيف تتحرك السعودية لإنقاذ موسم النفط    الطيار أبو العينين رئيسا لشركة الخطوط الجوية    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر ومحدودى الدخل بالفيوم    تحت شعار صنع في مصر.. العصار: هدفنا دعم الصناعة الوطنية.. فيديو    الأردن تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 299 حالة    المجمع الفقهي العراقي يعزي شيخ الأزهر في وفاة حمدى زقزوق    جهاد جريشة ينفي توليه رئاسة لجنة الحكام خلفًا للغندور    بسبب صلاح.. مدرب ليفربول يرفض التعاقد مع هاري كين    معركة نارية في إنجلترا بين وزارة الصحة ورابطة اللاعبين المحترفين    مسئول بريطاني: مباراة ليفربول وأتلتيكو خطأ كبير أدى إلى انتشار كورونا    قيمتها 126 ألف جنيه .. ضبط 836 عبوة كحول مغشوش بالغردقة    قرار جديد بشأن سائق التريلا المتسبب في دهس 14 سيارة ب كمين الحظر بالجيزة    وزير التعليم: سنوزع جوائز على الطلاب أصحاب أفضل مشروعات بحثية هذا العام    ضبط 9 أطنان مبيد فطري للنباتات مقلدة ومغشوشة في الجيزة    خبير أرصاد يكشف موعد ارتداء الملابس الصيفية    البرومو الأول لمسلسل "2 في الصندوق" ل حمدي الميرغني وأوس أوس | فيديو    ب نظارة غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بهذه الإطلالة    باحث بالشؤون الأسيوية: الصين بدأت تنتبه لانتشار كورونا بعد وصول الإصابات ل2000    مشاهير أصيبوا ب"كورونا".. بعضهم تعافى وفريق يحارب وثالث هزمه المرض    شاهد| الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "البرنس"    وزير الأوقاف : واجبنا اتباع الشرع لا اتباع الهوى    حكم الاحتفال بيوم اليتيم فى أول جمعة من إبريل    بالفيديو.. تعليق الشيخ خالد الجندي عن إفطار رمضان بسبب «كورونا»    فيديو .. الوزراء: نمتلك 11 ألف غرفة عناية مركزة و4 آلاف جهاز تنفس لمواجهة كورونا    برلماني يحذر من التخلص غير الآمن من الكمامات و"الجوانتيات"    خبراء أمريكيون يصدمون العالم: فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بالكلام والتنفس    قصر العيني: لدينا مستشفى متخصص للفيروسات يضاهي مستشفيات الجيش الأمريكي    توقعات شهر أبريل.. مفاجآت وأحداث غير متوقعة لهذه الأبراج    وزير النقل يعلن زيادة عدد القطارات لتيسير خدمة المواطنين    تموين الفيوم : ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بسنورس    مديرية تعليم شمال سيناء تواصل مبادرة "معلم أون لاين"    المجمع المقدس: استمرار تعليق الصلوات بالكنائس بما فيها صلوات الأسبوع المقدس    الأردن يفرض حظر التجوال الكامل لمدة 24 ساعة    العالم بعد جائحة كورونا للكاتب صالح حسب الله    «ديبالا» يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس    وفاة أسطورة ريال مدريد    نائب محافظ القاهرة: تسكين 11 أسرة متضررة من محور رمسيس روكسي ببدر    لجنة الفتوى بالأزهر: تستحب إقامة الصلاة لمن يصلي منفردًا في بيته ويجوز تركها    بالفيديو.. كيف تعقم الداخلية مرافق السجون؟    برلمانى يطالب بإصدار قانون لتكريم شهداء الأطباء ضحايا فيروس كورونا    سلفى "عدم الاختلاط" وهدم الأضرحة علاج ل"كورونا" والإفتاء: فكر متشدد    الثقافة بين يديك    ممرض يقتل طبيبة لاعتقاده بنقلها فيروس «كورونا» له    الصين تؤكد استعدادها لمساعدة بلجيكا وإندونيسيا فى مكافحة كورونا    «تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر؟».. الحكومة توضح    الوزراء: تقسيط مقايسة تركيب العداد الكودي علي 24 شهرا بدون فوائد    منهجيات البحث العلمي في علوم الآثار.. محاضرة عن بعد بالمتحف المصري    تاريخ كبير.. أحمد علاء يوجه رسالة ل أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي    رئيس الفلبين يظهر العين الحمراء لمخالفى العزل    هند النعساني تشيد بحملة أبو العينين لتنظيم صرف المعاشات وتطهير وتعقيم الجيزة.. فيديو    30 وفاة و6211 إصابة بكورونا في إسرائيل    تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل اتصال الخطيب به بعد رحيل أحمد فتحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





"الداخلية" تواجه الفساد وتعيد المليارات لخزينة البلاد
نشر في البوابة يوم 22 - 02 - 2020

ضربات متلاحقة تلقتها شبكات غسيل الأموال في مصر، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع واحد من كشف 18 قضية غسيل أموال، شملت مجالات متعددة منها التحويلات المالية وتوظيف الأموال والاختلاس والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والاحتيال المصرفى، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة لتجار المخدرات، وقدرت قيمة تلك القضايا بأكثر من ملياري جنيه.
وتعد مصر من أوائل الدول التي أنشأت وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تابعة للبنك المركزي، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لمواجهة عمليات غسل الأموال الدولية والعابرة للحدود، والتي تستخدم في تمويل الإرهاب وزعزعة اقتصاد الدول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال أسبوع من كشف 6 جرائم غسل الأموال، في مجال مكافحة جرائم «تحويلات مالية - توظيف أموال – سوق مال»، و12 قضية في مجالات جرائم «اختلاس واستيلاء وتسهيل استيلاء على مال عام - استغلال نفوذ - رشوة - احتيال مصرفي - غسل أموال» قدرت قيمتها بأكثر من مليارى جنيه، وترصد «البوابة» أبرز تلك الوقائع، ومنها.
وكشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة ضبط أكبر قضية تورط بها موظفون بهيئة البريد، بالاشتراك مع آخرين في إدارة حسابات لصالح الغير، وتحويل الأموال لاستخدامها في أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و750 مليون جنيه في مطروح. حيث وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة.
وعلى الفور؛ تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم خمسة موظفين.
وتوصلت التحريات إلى قيام موظفى البريد بالتلاعب في 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وأوضحت الوزارة أن أجهزتها، تمكنت بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في إنشاء حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا.
ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليارا وتسعة وستين مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على عدد 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات، وعدد 5 مستفيدين «مقيمين بمحافظة مطروح» تؤول إليهم تلك الأموال).
واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط مكون من (3 موظفين بمكتبى بريد «برج العرب، المرج»، وعدد 9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات.
التحفظ على ممتلكات 15 تاجر مخدرات
كما كشفت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن 3 تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامى في غسيل الأموال في أسيوط والقليوبية، ضم 15 متهمًا من تجار المخدرات، بلغت حصيلتهم 100 مليون جنيه، وألقى القبض عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بهم.
وتعود التفاصيل إلى تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى ضم 8 متهمين، يوجد ل 6 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، بمحافظة أسيوط.
وأوضحت التحريات اتجار المتهمين في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وأكدت لجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
25 مليون جنيه مع عنصرين في كفرالشيخ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية «لهما معلومات جنائية مسجلة» مقيمين بمحافظة كفرالشيخ، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات «عقارات، أنشطة تجارية، سيارات» وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 25 مليون جنيه تقريبًا.
133 مليون من تجارة المخدرات بسوهاج
تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عصابتين تضم 10 متهمين، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، لجئوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب. وقدرت أموال الغسل التى قام بها المذكورون من متحصلات جرائمهم في مجال الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة قرابة 133 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
غسيل 50 مليون جنيه في القليوبية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا ل8 منهم معلومات جنائية مسجلة، يقيمون بمحافظة القليوبية لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات «عقارات، أنشطة تجارية، سيارات»، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.