الداخلية تكشف تفاصيل أكبر قضايا غسل الأموال ب«البريد»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال.
وتبين أن التشكيل العصابي يتولى تمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
جاء ذلك، بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، للكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليار وتسعة وستون مليون جنيه).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفي مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد ب4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح" تؤول إليهم تلك الأموال).
في ذات السياق، تمكنت جهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب والمرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال) في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت (مائة وستة وستون مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.