الداخلية تكشف أكبر قضايا غسل الأموال

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.
خلال ساعات.. نظر التحفظ على أموال المتهمين بأكبر واقعة غسيل أموال ببريد مطروح
الإثنين 17 فبراير 2020
رئيس هيئة البريد يكشف تفاصيل جديدة عن أكبر قضية غسيل أموال
السبت 15 فبراير 2020

ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليار وتسعة وستين مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد ب 4 محافظات ، و5 مستفيدين" مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال) .

واستكمالاً لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من (3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب ، المرج" ، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات ، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال ) فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت (مائة وستة وستين مليون جنيه).

اقرأ أيضا:
ضبط عامل لشروعه في قتل زوجته بمنطقة 15 مايو

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.