كشفت وزارة الداخلية عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية ( من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية) لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الإتجار بالنقد المحلى والأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً . ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار وتسعة وستون مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد ب 4 محافظات ، و 5 مستفيدين " مقيمين بمحافظة مطروح " تؤول إليهم تلك الأموال ) .
واستكمالاً لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط مكون من ( 3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب ، المرج" ، و 9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات ، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال ) فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت (مائة وستة وستون مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.
الاموال العامة مطروح بريد اموال البريد أخبار مصرية أخبار عاجلة أخبار الحوادث الموضوعات المتعلقة الأموال العامة تضبط مستريح جديد جمع مليون جنيه من ضحاياه الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:42 م تقرير يكشف قيمة إهدار المال العام التركى فى بناء وصيانة قصور أردوغان الأحد، 16 فبراير 2020 04:25 م الأموال العامة تضبط نجارا وراء النصب على المواطنين فى سوهاج السبت، 08 فبراير 2020 01:47 م طلب إحاطة لوزير الرى بسبب إهدار المال العام فى تغطية الترع بالشرقية السبت، 08 فبراير 2020 10:11 ص
