تمكنت وزارة الداخلية ، بناء على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام ، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال. وتوصلت جهود البحث، ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، أمكن ضبط تشكيل عصابي تخصص في إنشاء حسابات بريدية صورية، من بينها حسابات لأشخاص متوفين، ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم، أو لشركات وهمية؛ وذلك لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً. وتتكون العصابة من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، والمرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال، في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت (مائة وستة وستين مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً مع النيابة العامة.