كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية في واقعة غسل أكثر من مليار جنيه لتجار مخدرات وسلاح داخل وخارج مصر أن 5 من متهمي بريد مطروح من ضمن 25 متهما أنشأوا حسابات بأسماء أقاربهم المتوفين وأشخاص من أسرهم وآخرين مجهولين لتلقي وصرف أموال تجارة المخدرات من داخل وخارج مصر مقابل نسبة من تلك المبالغ تتراوح ما بين 15 إلى 20%. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين مارسوا هذا النشاط منذ 6 سنوات وكان التعامل يجري عبر شبكة واسعة من الوسطاء منهم متهمون خارج مصر، حيث تولى نحو 15 متهما في عدة محافظات إجراء اتصالات سرية بتجار مخدرات وسلاح في محافظات الصعيد والوجه البحري، وكان تودع الأموال في حسابات وهمية أو حسابات لأقارب الموظفين الخمسة في البريد (عدد منهم من المتوفين)، وجميع تلك الحسابات كان المتهمون يتحكمون فيها تحكما كاملا وأنهم حصلوا من تلك المبالغ على نحو 300 مليون جنيه، بحسب بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية. وكان قطاع الأمن العام قد كشف ،قبل أيام، واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال عبر استغلال حسابات بريدية جرى إنشاؤها بواسطة عدد من موظفي البريد في مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه وإعادة استغلالها في أنشطة غير مشروعة، ووردت معلومات لمفتشي القطاع بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها ارتكاب عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة. وجرى تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبعدد من مديريات الأمن، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم خمسة موظفين، وتبين تكوينهم تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة "ومسافرين للخارج" بمنطقة بريد مطروح (جهة عملهم) بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد، لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها، والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع لمستخدمي الحسابات. وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندي البريدي لتحديد 10 حسابات أنشأوها، وإدارتها بمعرفتهم بالاشتراك مع أصحابها نظير نسبه مالية، و تحديد عدد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح، وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة وتلاعب موظفي البريد بالتلاعب في 25 حسابا بريديا وإدارتها، وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالي مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريبا). وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة.
