ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام حاصل على دبلوم، بالإشتراك مع أشقائه الثلاثة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجنيه المصرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ 10 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.