الداخلية تحارب تجار الدولار الأسود

ضبط عصابة جمعت140 مليون دولار من العاملين بليبيا وحولتها لذويهم بالعملة المحلية.. وسقوط صراف أثناء بيعه26 ألف دولار بالغردقة

يواصل رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودهم لمحاربة تجارة العملة في السوق السوداء لضررها بالاقتصاد القومي للبلاد, حيث تم ضبط مجموعة تقوم بنشاط بنوك بين العاملين بدولة ليبيا وذويهم بمحافظات الوجه القبلي, وكشفت وزارة الداخلية أن حجم تعاملات المتهمين بلغت نحو مائة وأربعين مليون جنيه خلال ثلاثة أعوام.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد تلقي إخطارا من اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة, بورود معلومات تفيد بتلقي عدد من المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. علي الفور تم تشكيل فريق بقيادة اللواء ياسر صابر, نائب مدير الإدارة العامة, لكشف غموض تلك التعاملات وتبين من تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال, والعقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي أن وراء ذلك النشاطحسن.ع.ع46 سنة, مصري عامل بدولة ليبيا وعلي. ح.ح34 سنة حاصل علي معهد فني تجاري يعمل بدولة ليبيا, ومحمود. ح.ش63 سنة بالمعاش, وجميعهم من محافظة أسيوط. وتبين أن المتهمين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال المتهمين الأول والثاني, اللذين يقومان بتهريبها إلي داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبي الحصول عليها الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب المتهم الثالث بأحد البنوك, ليقوم بدوره بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقدا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها2% إضافة إلي فارق سعر العملة ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وتم استئذان النيابة العامة ونجح ضباط الأموال العامة في ضبط المتهم الثالث بمحافظة أسيوط وبمناقشته اعترف بتمويل العاملين بدولة ليبيا بالاشتراك مع باقي المتهمين, وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.
وفي السياق ذاته تم ضبط صراف بإحدي شركات الصرافة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وعثر بحوزته علي كمية كبيرة من الدولارات والعملات الأجنبية.وكانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة أول الغردقة بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية تفيد قيام ريمون. ع.ع36 سنة صراف بإحدي شركات الصرافة مغلقة حاليا بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. عقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة للمتهم أسفرت عن ضبطه أثناء مزاولته نشاطه الإجرامي وعثر بحوزته علي مبالغ مالية عملات مختلفة عبارة عن30 ألف جنيه مصري و26000 دولار أمريكي و915 يورو و350 فرانكا و580 ريالا سعوديا, وهاتف محمول وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالاتجار في النقد خارج السوق المصرفية وأن المضبوطات هي حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي تم اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة حيال تلك الواقعة.