نجحت الإدارة العمة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مدير شركة للتخليص الجمركى لممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام مدير شركة للتخليص الجمركى، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينارا ليبيا - 20 ريالا سعوديا- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول)، وبفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم. بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، وقد تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو (27 مليون جنيه مصرى - 5 ملايين دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.