117 مليون جنيه حصيلة نشاط شخصين من الاتجار بالنقد وتحويل الأموال (تفاصيل)

ألقت مباحث الأموال العامة، الأحد، القبض على مدير شركة للتخليص الجمركى، وآخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، لقيامهما بالاتجار بالنقد الاجنبي وتحويل الأموال خارج السوق المصرفية، بتعاملات بلغت نحو 5 ملايين دولار أمريكي و27 مليون جنيه مصري، خلال عام.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، قيام مدير شركة للتخليص الجمركى، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام «المقاصة»، بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية.
وأضافت التحريات، أنهما يتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى ومقرها بمحافظة القاهرة، مكانًا لمُزاولة نشاطهما، ويحتفظان بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
بتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهمان وبحوزتهما 203.12 ألف دولار أمريكى، و931 ألف جنيه مصرى، و50 يورو، و20 دينار ليبى، و20 ريال سعودى، كما عثرت القوات داخل الشركة على ماكينة عد نقود وهاتفين محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما.
بمواجهة المتهمين أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى بلغ نحو 27 مليون جنيه مصرى، و5 ملايين دولار أمريكى. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.