ضبط عصابة دولية تقوم بتهريب الأموال من وإلى الخارج

ضبطت مباحث الأموال العامة شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال من وإلي الخارج، وكانت إدارة مكافحة جرائم التهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال قد كشفت عن تشكيل عصابي تخصص في تحويل الأموال للخارج.
وتبين من التحريات قيام عبد الحميد. ن سودانى الجنسية مشرف تسويق، يمارس نشاطا واسعا فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، وأنه أحد أعضاء شبكة دولية تمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة تحت مسمى شركة كاش كليك للصرافة ولها مندوبون فى بعض الدول العربية والأوروبية ويديرها السودانى عمار . س صاحب شركة للصرافة بالسودان، وصهر الأول والهارب إلي السودان.
وأضافت التحريات أن الأخير قام من خلال بعض عملائه فى الدول العربية والأوروبية بتلقى أموال من بعض العاملين بها لتحويلها لذويهم مقابل عمولة 1 %، ومن خلال موقع أسسه عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى كاش كليك، يرسل الأول أسماء المستفدين لتلك التحويلات بمصر والمبلغ المحول إليه حيث يتولى تسليم تلك المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الإفريقى للشحن والكائن بدائرة قسم شرطة عابدين وإرسال حوالات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة قدرها 300 دولار شهريا.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأحد معاونيه يدعى حمدى . ص سودانى الجنسية وأسفر التفتيش عن ضبط العديد من كشوف حساب تحوى أسماء العملاء والمبالغ المحول إليهم حيث بلغت 7 آلاف دولار خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وعدد كبير من ايصالات تحويل أموال عن طريق البريد لعملائه المقيمين خارج القاهرة، وحاسب آلى و243 دولارا و765 جنيها.
وبمواجهته اعترف بمزاولة هذا النشاط فى مجال التحويلات من وإلى الخارج بنظام المقاصة، وهو يعد عملا من أعمال البنوك وقيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.