ضبط تشكيل عصابى تخصص في النصب وجمع تبرعات من داخل وخارج البلاد

نجحت إدارة مكافحة غسيل الأموال، فى ضبط تشكيل عصابى اتخذ من جمعية خيرية ستاراً لجمع أموال تبرعات من داخل وخارج البلاد، بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعوة "سهام.س.أ" (22 سنة)، بتلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص داخل وخارج البلاد، دون وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين القائمين بالحوالات أو الغرض منها.
تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال، أسفرت تحرياتها عن قيام كل من "نرمين.م.ر" (22 سنة – طالبة)، وتعمل كرئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة، و"محمود.أ.م" (32 سنة) سبق ضبطه فى قضية نصب، ويعمل كأمين صندوق في الجمعية المشار إليها، بالاشتراك مع "سهام"، فى جمع تبرعات من داخل وخارج البلاد، من خلال عرض بعض الحالات المرضية على القنوات الفضائية، وطلب التبرع لها على أرقام هواتف وحسابات الجمعية، فى أحد البنوك الإسلامية، وحساب شخصى يخص والدة المتهمة الأولى، فى أحد البنوك، والتي تقوم باستلام حوالات التبرعات باسمها وإعادة توريدها للمتهمة الأولى، بما يخالف القرارات الصادرة فى هذا الشأن، وتحظر جمع التبرعات دون تصريح من الجهات المعنية.
وأضافت التحريات قيام الأولى والثانية بالاستيلاء على أموال التبرعات دون صرفها على الحالات الاجتماعية والإنسانية، والتى بلغت حوالى (300 ألف جنيه، 4 آلاف دولار أمريكى).
بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيقات.