وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ضربة قوية لتجار النقد الأجنبي، وتمكنت من إلقاء القبض علي عناصر تشكيل عصابي، يقوم بتجميع مدخرات العاملين في الخارج، وعثر بحوزتهم علي مبالغ طائلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد القومى. ورد معلومات، لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تفيد بقيام كل من: حسن.أ.ص، إمراجع. م.إ، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين، بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، ومستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة، مقابل عمولة مالية، من أصل المبلغ، مع الاستفادة بفارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة. أضافت التحريات، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهمان يقومان بتجميع بطاقات الصرف الآلى، لمواطنين بتلك الدولة، خاصة بالبنوك، وسحب مدخراتهم، بواسطة عملا ئهما بالبلاد، من خلال ماكينات الصرف الآلى.. واستبدالها بالعملات الأجنبية، وإعادة إرسالها إليهم، للاستفادة من فارق سعر العملة، بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك.. فضلاً عن الاتجار بالنقد الأجنبى، بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لإحكام القانون، متخذين من منطقة "ميامى" بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى، ومقابلة عملائهم من المصريين، وحاملى جنسية تلك الدولة، المترددين على المنطقة، من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مع شخص يدعى فيصل.ع.ع، "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، وبحوزته مبلغ 10,000 دولار أمريكى، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول، وبحوزتة 185,000 ألف جنية مصرى. وبإرشاد المتهمين، وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم، كائن بدائرة قسم شرطة المنتزةأول.. أسفر عن ضبط 16مليون و375 ألف جنيه، 44 ألف و875 دولار أمريكى، 3 كارت صراف آلى، خاص ببنوك عربية، 2 ماكينة عد نقدية، 5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك، بحساب المتهم الأول، بإجمالى مبلغ 725 ألف جنيه، 7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين، مع عملائهم، 5 هاتف محمول. وبمواجهة المتهمين.. أقروا بارتكابهم للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم، حصيلة نشاطهم، فى الاتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر، لاستبدال مبالغ مالية منهما، خارج نطاق السوق المصرفية.
