موت مفاجئ أم حادث غامض؟، القصة الكاملة لوفاة الطبيب ضياء العوضي في الإمارات    استقرار أسعار الذهب في مصر مع تباين عالمي وعيار 21 عند 7035 جنيه    محافظ شمال سيناء: افتتاح مطار العريش الدولي في يونيو.. والميناء البحري تحول من رصيف إلى ساحة سفن عملاقة    تضارب في تصريحات ترامب وإدارته حول مشاركة فانس في محادثات باكستان    باكستان تشكر إيران على إرسال وفد رفيع المستوى لإجراء المحادثات في إسلام آباد    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    خالد فتحى يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط لكرة اليد    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الكونفدرالية، اتحاد العاصمة يتقدم على أولمبيك آسفي بهدف في الشوط الأول    كانا في طريقهما للصلاة.. مصرع إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات فى قنا    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح لتطوير الخدمات الطبية    التلفزيون الإيراني: المطالب الأمريكية المفرطة والتناقضات المستمرة تعرقل المحادثات    تموين كفر الشيخ: جاهزية 25 موقعا من صوامع وشون مطورة لاستلام الأقماح    رئيس شعبة الطاقة المستدامة يكشف تفاصيل مبادرة «شمس مصر»    مأساة في الغربية.. وفاة طالب أسفل كميات حديد تسليح أثناء مروره بدراجة في كفر الزيات    بدوى: تقليل المكون المستورد بمشروعات توصيل الغاز    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    عزومة خاصة من الفنانة يارا السكري للقديرة "إسعاد يونس" على الهواء    ماذا يحدث فى أكاديمية الفنون؟    الناقدة إيمان كامل تكتب:«كوم النور».. سيرة بطل أم حلم أمة؟    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة.. بطل الجزائر يتقدم بهدف على أصحاب الملعب    عبدالرحيم علي: أمن الخليج العربي لا بد أن يكون جزءًا من أي محادثات تسوية    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    ملخص وأهداف مباراة زد ومودرن سبورت في الدوري المصري    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    محافظ الوادي الجديد: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بشراكة مصرية صينية    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور .. ضبط عصابة الإتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم 16مليون جنيه مصرى و50 ألف دولار
جمال الدالى نشر في الموجز يوم 13 - 12 - 2018


إستمرارا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.فقد ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كلاً من حسن.أ.ص مواليد 1980 حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية. وإمراجع. م.إ مواليد 1989"سائق" ويحمل جنسية إحدى الدول العربية".بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للإستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة..مما يعد عملاً من أعمال البنوك.فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة ميامى بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو فيصل.ع.ع، مواليد 1972"يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره 10,000عشرة آلاف دولار أمريكى داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185,000مائة خمسة وثمانون آلف جنية مصرى بالإنتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول..أسفر عن ضبط الآتى:مبلغ مالى قدره 16,375,000ستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنية مصرى.ومبلغ مالى وقدره 44,875 أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكى.و3 كارت صراف آلى خاص ببنوك عربية 2 ماكينة عد نقدية و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725,000 سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنية مصرى .و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم 5هاتف محمول.بمواجهة المذكورين أقروا بإرتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لإستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.وأمر اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.