تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باشراف اللواء براهيم الديب مدير الادارة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.. وتمكنت من ضبط أكثر من 16مليون جنيه مصري وأكثرمن 50 ألف دولار أمريكي.. يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدي الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الإستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة وكذا تجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي وإستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للإستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة... مما يعد عملاً من أعمال البنوك..فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة (ميامي) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين علي المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.