تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات العاملين بالخارج حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصري وأكثرمن 50 ألف دولار أمريكي. وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بغرب الدلتا، مفادها قيام كلاً من "حسن. أ. ص" (37 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة)، ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و"ع. م.إ" (29 سنة سائق)، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وكذا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة. وذلك بالاإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، وتجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلي، واستبدالها بالعملات الأجنبية، وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، متخذين من منطقة (ميامي) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي، ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنتزة، أول حال تعاملهما بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء مع "فيصل.ع.ع" (46 سنة) يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالي قدره (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول. بالإنتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 16,375,00 جنيه مصري و44 ألف دولار أمريكي، و3 كارت صراف آلي خاص ببنوك عربية و2 ماكينة عد نقدية و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالي مبلغ 725.000 جنيه مصري، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم، و5 هواتف محمول. وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
