تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، حال تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، وضبط أكثر من (16مليون جنيه مصرى وأكثر من 50 ألف دولار أمريكى). ورد معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام حسن.أ.ص، م.إ، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وسداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة وتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك، فضلًا عن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون متخذين من منطقة (ميامى) بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوران بدائرة قسم شرطة المنتزة أول حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع المدعو/ فيصل.ع.ع، مواليد 1972"يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالى قدره (10،000) عشرة آلاف دولار أمريكى) داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزته (185،000) مائة خمسة وثمانون ألف جنية مصرى). بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول، أسفر عن ضبط مبلغ مالى قدره (16،375،000) ستة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى، مبلغ مالى وقدره ( 44،875) أربعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي، (5) إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ ( 725،000) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مصرى. بمواجهة المذكورين أقروا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
