ضبط عصابة جمعت 17 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد في الإسكندرية

تمكنت مباحث الأموال العامة، الخميس، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وضبط أكثر من 16 مليون جنيه مصري و50 ألف دولار أمريكى.
وردت معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بقيام شخصين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمين كلاً من «حسن.أ.ص» 38 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بالإسكندرية، و«إمراجع.م.إ» 29 سنة، سائق يحمل جنسية إحدى الدول العربية.
وأضافت التحريات، أنهما يمارسان نشاطهما من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وكذلك سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة، مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة.
وأكدت التحريات، أن المتهمين يقوما بتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطنين تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، متخذين من منطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم، ومقابلة عملائهم من المصريين وحاملى جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبى.
بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين بمنطقة المنتزه أثناء تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع «فيصل.ع.ع» 46 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وضبط بحوزته مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى و185 آلف جنيه مصرى، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول.
وبانتقال قوة من ضباط الإدارة وبتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمنطقة المنتزه بمعرفة المتهمين، أسفر عن ضبط مبلغ 16 مليون و375 ألف جنيه مصرى، و44 ألف و875 دولار أمريكى، و3 كروت صراف آلى خاصة ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى مبلغ 725 ألف جنيه مصرى، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم، و5 هواتف محمولة.
بمواجهتهم أقروا بارتكابهم للواقعة، وأن الأموال المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.