لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج تقدم تقريرا بأعمالها إلى "قنديل"

قال مصدر قضائى بلجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج ل"اليوم السابع"، التى يرأسها المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إن اللجنة قدمت تقريرا مفصلا بأعمالها خلال الفترة الماضية، إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والإجراءات التى اتخذتها من أجل استعادة الأموال التى هربها رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك إلى الخارج.
وتضمن التقرير طلبات المساعدات القضائية التى قدمتها اللجنة إلى الدول المهرب إليها أموال رموز النظام السابق، على رأسها سويسرا وبريطانيا وقبرص، كما ضم التقرير أيضا نجاح اللجنة فى تجميد 700 مليون فرنك سويسرى بما يعادل 5 مليارات و400 مليون جنيه بالبنوك السويسرية تخص رموز النظام السابق على رأسهم مبارك، وذلك بناء على 3 طلبات مساعدة قضائية قدمتها لجنة استرداد الأموال إلى السلطات السويسرية، إضافة إلى معلومات أخرى عن أرقام الحسابات البنكية للأموال التى تم تهريبها من قبل الرئيس السابق ورموز نظامه.
وأكد المصدر، أن لجنة استرداد الأموال طلبت من مجلس الوزراء الاستعانة ببعض المصرفيين لمعاونتها فى عملها، ومطالبته الجهات الرسمية بإمدادها بالمعلومات والتقارير الخاصة بكيفية تهريب الأموال عقب الثورة، وذلك بالكشف عن التحويلات البنكية من البنوك التى لا تخضع لرقابة البنك المركزى مثل المصرف العربى الأفريقى والمصرف الدولى المتحد ومصارف أخرى أجنبية.
وأضاف، أن التقرير ضم أيضا الجهود التى بُذلت من أجل إلقاء القبض على رجل الأعمال الهارب بأسبانيا حسين سالم وشريكه رجل الأعمال التركى على أفسن، والتحقيق فى تشكيل عصابى بسويسرا مكون من نجلى مبارك جمال وعلاء وزوجته سوزان وآخرين لغسل وتهريب الأموال.