القبض على عنصر إجرامى وزوجته بتهمة غسل 15 مليون جنيه من ترويج المخدرات بالغربية

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في ضبط عنصر إجرامى وزوجته، لقيامهما بارتكاب أفعال وأناط لغسل الأموال ما يقدر ب 15 مليون جنيه، حصيلة نضاطهما الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذا الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى رصد وتتبع نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، و قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً، وتم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



غسل الأموال
تجارة المخدرات
ترويج المخدرات
مديرة امن الغربيه
اخبار الحوادث
اخبار مصريه
اخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
حبس المتهمين بغسيل أموال ب 15 مليون جنيه 4 أيام احتياطيا
الخميس، 14 مايو 2020 12:40 م
تجديد حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية
الثلاثاء، 28 أبريل 2020 07:46 م
حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الإتجار بالمخدرات فى الإسكندرية
الجمعة، 24 أبريل 2020 03:07 م
حبس 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وغسيل الأموال بالجيزة
الثلاثاء، 21 أبريل 2020 02:00 م