في واحدة من أقوى الضربات الأمنية، اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى بأسيوط غسلوا نحو 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من (سبعة عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط) لإضطلاعهم وقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الإقتصادى والقانونى عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضى والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات) ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (750 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
غسل الأموال الداخلية جرائم غسل الأموال مخدرات اخبار الحوادث تهريب المخدرات اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة 3 اختصاصات استحدثت لمكافحة طرق غسل الأموال تكنولوجيا.. اعرفها الأحد، 19 أبريل 2020 03:44 م الرئيس السيسى يصدق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال الأحد، 15 مارس 2020 04:23 م نص تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا الإثنين، 09 مارس 2020 04:35 م البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون غسل الأموال.. صور الإثنين، 09 مارس 2020 02:13 م البرلمان يوافق فى المجموع على تعديلات قانون غسل الأموال ويرسله لمجلس الدولة الأحد، 08 مارس 2020 03:07 م برلمانيون: تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تساهم بتجفيف منابع تمويل الإرهاب الأحد، 08 مارس 2020 02:23 م البرلمان يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.. صور الأحد، 08 مارس 2020 02:05 م
