الداخلية تضبط تاجر مخدرات غسل 123 مليون فى مصانع الطوب

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى غسل 123 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدرات
غسل الأموال
تجارة المخدرات
جرائم غسل الأموال
حوادث
حملات امنية
الموضوعات المتعلقة
القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه الحشيش بالجيزة
السبت، 02 مايو 2020 03:00 ص
يسرا تصلى لشفاء ابنها من إدمان المخدرات فى ثامن حلقات "خيانة عهد"
الجمعة، 01 مايو 2020 09:07 م
"أمن أسوان" يشن حملة موسعة ضد تجار المخدرات وحائزى الأسلحة
الجمعة، 01 مايو 2020 01:26 م
ضبط 8 قضايا مخدرات و تنفيذ 1600 حكم قضائى بحملات أمنية فى بحيرة المنزلة
الجمعة، 01 مايو 2020 01:05 م
ضبط تاجر مخدرات يدير مصنع لإنتاج مخدر الآيس بقيمة 17 مليون بسوهاج
الجمعة، 01 مايو 2020 01:04 م